Chủ tiệm vàng TPHCM tiếp tay chuyển hàng chục triệu USD qua Campuchia

VKSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ với quy mô hàng ngàn tỷ đồng qua biên giới Việt Nam – Campuchia, trong đó 5 bị can bị truy tố về tội rửa tiền và số còn lại về tội vận chuyển trái phép tiền tệ; riêng 2 bị can đang bỏ trốn đã bị truy nã.

Theo cáo trạng, bị can Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng tại TPHCM từng bị xử phạt về hành vi tương tự, tiếp tục tổ chức đường dây chuyển tiền trái phép thông qua Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng phạm, sử dụng mạng xã hội để điều phối giao nhận tiền hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia, với tổng số tiền lên tới hàng chục triệu USD và hàng nghìn tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Song song đó, Phạm Văn Nhân và Nguyễn Thị Thu Thủy cầm đầu một đường dây khác hoạt động từ năm 2016, núp bóng kinh doanh yến sào để tổ chức chuyển tiền trái phép, thu phí theo tỷ lệ và móc nối với đường dây của Đại – Ngân khi giao dịch vượt hạn mức, qua đó thu lợi gần 1 triệu USD và hàng tỷ đồng.

Các bị can còn lại giữ vai trò giao dịch, kiểm đếm, ghi chép sổ sách và giao nhận tiền, được trả công hàng trăm triệu đồng, cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức và kéo dài của vụ án.