MỚI

Tạo thiệp giáng sinh 2024

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Chủ tịch Louis Hodings Đỗ Thành Nhân “phù phép” giá chứng khoán thế nào?

Chủ tịch Louis Hodings Đỗ Thành Nhân chỉ đạo người thân và nhân viên mở hàng loạt tài khoản chứng khoán liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua bán cổ phiếu tạo cung – cầu ảo đẩy giá cổ phiếu hơn 70 lần, thu lợi hơn 154 tỷ đồng.

TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử 8 bị cáo về tội thao túng thị trường chứng khoán, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Louis Holdings và Công ty CP Chứng khoán Trí Việt.

Chiêu trò "lùa gà, nhử con mồi"

Theo Cáo trạng của Viện KSND tối cao, giai đoạn 2020-2021, bị cáo Ðỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings mua lại 02 công ty thua lỗ, có nguy cơ bị huỷ niêm yết mã chứng khoán, và lần lượt đổi tên thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu BII) và Louis Capital (mã cổ phiếu TGG).

Từ đây, Ðỗ Thành Nhân đã tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings, cùng bị cáo Ðỗ Ðức Nam Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt lên kế hoạch thao túng giá chứng khoán với cổ phiếu BII, TGG.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân nhờ người thân, nhân viên mở hàng loạt tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt. Trong khi đó, bị cáo Đỗ Đức Nam đề xuất và được ông Phạm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt đồng ý để Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm bị cáo Nhân vay hơn 748 tỷ đồng.

Sau đó, các bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung - cầu giả.

Quá trình thực hiện, hai bị cáo thống nhất với nhau về số lượng, khối lượng, thời gian khớp lệnh, dòng tiền luân chuyển vào các tài khoản, nhằm mua bán theo từng giai đoạn diễn biến giá cổ phiếu.

Ngoài ra, để thu hút các nhà đầu tư, bị cáo Đỗ Thành Nhân còn lập nhóm Facebook "Louis Family" với hơn 10.000 thành viên, thường xuyên hô hào và đăng tải các nội dung như "từ đây đến cuối năm BII không được 3X, TGG không được 4X - 5X…, mọi người cứ chửi thoải mái".

Chuỗi hành vi trên đẩy giá 02 mã cổ phiếu liên tục tăng trần, khối lượng giao dịch mua bán lớn, thanh khoản cao.

Trong đó, cổ phiếu mã TGG khi nhóm bị cáo Nhân mua vào hồi tháng 2/2021 có giá từ 1.800 - 5.000 đồng/cổ phiếu, đến ngày 22/9/2021 lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu (tăng hơn 74 lần chỉ sau 7 tháng).

Cổ phiếu BII khi mua vào hồi tháng 1/2021 chỉ có giá từ 1.000 - 6.500 đồng/cổ phiếu, đến ngày 18/9/2021 lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu (tăng hơn 33 lần chỉ sau 8 tháng).

Tới ngày 6/10/2021, nhóm Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings Đỗ Thành Nhân kết thúc thao túng thị trường chứng khoán bằng việc bán cả 2 mã cổ phiếu, qua đó thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỷ đồng.

Trong thương vụ này, bị cáo Đỗ Thành Nhân dùng hơn 14 tỷ đồng từ nguồn tiền này để trả lãi cho Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, và chi lãi ngoài 500 triệu đồng cho Ðỗ Ðức Nam Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt.

Quy trách nhiệm cho nhau

Tại phiên tòa bị cáo Đỗ Thành Nhân phủ nhận vai trò chủ mưu trong vụ án. Bị cáo cho biết, việc mượn giấy tờ người nhà, nhân viên để lập 17 tài khoản chứng khoán tại Trí Việt là do hạn mức Trí Việt cho khách hàng cá nhân vay rất ít nên phải lập nhiều tài khoản để vay được nhiều tiền hơn. Mục đích cuối cùng là mua đủ lượng cổ phiếu cần thiết để nắm quyền chi phối các công ty đang thua lỗ.

Bị cáo Nhân khai: không hiểu biết gì về đầu tư, chứng khoán mà chỉ có nhiệm vụ lo tiền. Việc đặt lệnh mua bán, thâu tóm cổ phiếu, điều chỉnh giá, bán thời điểm nào, đều do Công ty Trí Việt làm.

Việc lập nhóm Facebook "Louis Family" lôi kéo nhà đầu tư, Nhân cho rằng, các bài viết trên nhóm Facebook nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ cá nhân, không có ý định "hô hào, lùa gà". Bị cáo thừa nhận có đăng một lần về việc cổ phiếu BII và TGG tăng giá nhưng không nhận thức được là sai, chỉ do sĩ diện với các nhà đầu tư.

Bị cáo Đỗ Đức Nam, cựu Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt, cũng phủ nhận toàn bộ lời khai của bị cáo Nhân và cho biết, nhân viên Trí Việt mở tài khoản và thực hiện các thao tác mua bán, giao dịch cổ phiếu đều dựa trên nhu cầu khách hàng, ở đây là ông Nhân. Bản chất Trí Việt chỉ là thao tác hộ, giao dịch hộ theo nhu cầu khách hàng.

HĐXX cho hai bị cáo này đối chất tại chỗ, tuy nhiên đôi bên vẫn quy trách nhiệm cho nhau.

Vụ án thao túng 02 mã cổ phiếu BII và TGG có 8 bị cáo cùng bị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán. Trong đó, Công ty CP Louis Holdings có 4 người: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT; Ngô Thục Vũ, Phó tổng giám đốc; Vũ Ngọc Long, cựu Phó tổng giám đốc; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính.

Công ty CP Chứng khoán Trí Việt có 4 người: Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc; Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên. Riêng bị cáo Tùng còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.