Chính quyền California cáo buộc 11 sàn giao dịch vận hành mô hình Ponzi

Cục Bảo vệ Tài chính và Đổi mới California cáo buộc gần một chục công ty tiền kỹ thuật số và tài chính phi tập trung vận hành mô hình Ponzi và vi phạm luật chứng khoán của bang.

Cơ quan này đã ban hành quyết định chấm dứt và ngăn cấm với 11 tổ chức, theo công bố ngày 27/9. Động thái này được đưa ra một ngày sau khi chính quyền California ban hành lệnh đình chỉ và chấm dứt với công ty cho vay tiền kỹ thuật số Nexo, một phần trong loạt hành động pháp lý của nhiều bang với công ty này.

“Các tổ chức trong hành động hôm nay là ví dụ kinh điển cho chương trình đầu tư lãi cao”, cơ quan này nói, chú ý rằng các tổ chức này có chương trình giới thiệu có cấu trúc như một kim tự tháp. “Những mô hình này thường nhắm đến cơ hội đầu tư với công cụ đầu tư mới nhất và trước đó đó đã nhắm đến dầu và khí đốt, cần sa và những hàng hóa khác”.

11 tổ chức này bị cáo buộc cung cấp và bán chứng khoán chưa đủ chất lược, trong khi 10 công ty trong số này đưa ra thông tin sai lệch đến nhà đầu tư.

11 công ty tiền điện tử bao gồm: Nền tảng giao dịch Cryptos OTC Limited d / b / a COTP; Pass LLC; Greencorp Investment LLC; Metafiyielders Pty Ltd d / b / a Metafi Yielders; Pegasus; Polinur ME Limited; Remabit; Sity Trade; Thương mại Sytrex; Vexam Limited; World Over the Counter Limited d / b / a World OTC.