Chiêu trò tinh vi sau đường dây lừa đảo

Mạo danh "doanh nhân thành đạt" trên Facebook, nhóm lừa đảo giăng bẫy tinh vi, khiến nhiều nạn nhân mất từ hàng trăm triệu đến chục tỷ đồng. Chúng được đào tạo bài bản, thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 50 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo tiền điện tử Bitcoin và làm nhiệm vụ TikTok. Nhóm này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân, trong đó có người mất đến 20 tỷ đồng.

Chiếc bẫy "mật ngọt" và những nạn nhân sa lưới

Đường dây lừa đảo này nhắm vào những người dễ tổn thương—từ người độc thân, thất nghiệp đến những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời nhanh. Nhiều nạn nhân dù có điều kiện kinh tế nhưng vì cả tin, liều lĩnh mà sập bẫy.

Các đối tượng lừa đảo xây dựng hình ảnh "doanh nhân thành đạt," đầu tư lớn và có uy tín. Chúng tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, sử dụng những lời lẽ ngọt ngào để chiếm lòng tin, sau đó rủ rê đầu tư tiền điện tử với hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn. Ban đầu, nạn nhân được rút cả gốc lẫn lãi để tạo niềm tin, nhưng khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng sẽ tìm cách chiếm đoạt.

Một phụ nữ ở Hà Tĩnh kể lại câu chuyện của mình: Qua Facebook, chị kết bạn với một người tự nhận là doanh nhân thành đạt tại Đài Loan. Ban đầu, anh ta quan tâm, chia sẻ, an ủi chị về cuộc sống cá nhân, khiến chị dần tin tưởng. Sau một thời gian, anh ta rủ chị đầu tư Bitcoin, hứa hẹn kiếm lời nhanh chóng. Ban đầu chị đóng 15 triệu, rồi 50 triệu, sau đó 130 triệu—cả ba lần đều rút được cả gốc lẫn lãi, khiến chị tin rằng đây là cơ hội làm giàu thực sự.

Đến khi anh ta khuyên chị đầu tư mức VIP 800 triệu đồng, nếu không đủ thì hỗ trợ một nửa, chị đã rót thêm 130 triệu đồng. Tuy nhiên, lần này hệ thống liên tục báo lỗi, yêu cầu chị nộp thêm tiền để khắc phục. Cuối cùng, chị đã chuyển tổng cộng 500 triệu đồng trước khi phát hiện mình bị lừa—lúc đó, tài khoản của "bạn trai doanh nhân" đã bị khóa.

Chuyên án triệt phá đường dây xuyên quốc gia

Từ đầu năm 2024, Công an Hà Tĩnh đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo về thủ đoạn lừa đảo này. Qua điều tra, cảnh sát xác định dòng tiền của các đối tượng được chuyển ra nước ngoài. Nhóm lừa đảo hoạt động tại Philippines, sau đó di chuyển sang Campuchia để tránh bị truy quét.

Nhận định đây là tổ chức tội phạm quy mô lớn, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an, cảnh sát Philippines, Campuchia và nhiều đơn vị khác để điều tra. Sau nhiều tháng theo dõi, đến tháng 2/2025, cảnh sát đồng loạt ra quân. Tại Phnom Penh (Campuchia), lực lượng chức năng đột kích vào nơi trú ẩn của nhóm lừa đảo, bắt giữ 30 nghi phạm. Cùng thời điểm, tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, các trinh sát cũng khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines trở về Việt Nam.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Cảnh báo: Đừng để sập bẫy lừa đảo

Từ vụ án này, Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc "4 không, 2 phải" để tránh rơi vào bẫy lừa đảo trên không gian mạng:

4 không:

Không hoảng sợ khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi có nội dung đe dọa.

Không tham lam trước những lời hứa lợi nhuận cao.

Không kết bạn, trò chuyện với người lạ trên mạng xã hội.

Không chuyển tiền khi chưa xác thực thông tin.

2 phải:

Phải luôn cảnh giác, bảo mật thông tin cá nhân.

Phải báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý của nạn nhân. Hãy luôn tỉnh táo và cảnh giác để không trở thành "con mồi" của những kẻ gian.