Chiêu trò đầu tư ACX: Nhiều nhà đầu tư mắc bẫy

Các nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng thủ đoạn gọi điện thoại, dẫn dụ nạp tiền đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán quốc tế ACX.

Trần Hải Anh cùng đồng phạm đã giăng bẫy bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, lôi kéo nạn nhân đầu tư vào chứng khoán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Đặng Thị Thương (29 tuổi, ngụ TPHCM) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".

Hàng loạt thủ đoạn tinh vi

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2020 đến khi bị phát hiện, Trần Hải Anh (31 tuổi, hiện đã xuất cảnh sang Campuchia) lập ra hàng loạt công ty "ma" như Công ty TNHH Plus Market, Công ty TNHH Dịch vụ Startrust, Công ty TNHH TANHI và Công ty TNHH NEXZEN.

Hải Anh đăng tin tuyển dụng nhân sự không yêu cầu trình độ, chuyên môn, sau đó tuyển đội ngũ nhân viên phụ trách kế toán, nhân sự, kỹ thuật, kinh doanh và chăm sóc khách hàng để triển khai kế hoạch lừa đảo.

Nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng được giao nhiệm vụ trực tiếp gọi điện thoại dẫn dụ các nạn nhân nạp tiền đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán quốc tế ACX. Nhóm này sử dụng hai website giả mạo có giao diện giống các trang web tài chính uy tín quốc tế, kết hợp với các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty để tạo lòng tin. Chúng tuyên bố đây là công ty trung gian đổi ngoại hối, môi giới chứng khoán quốc tế đã được cấp phép kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.

Vai trò của Đặng Thị Thương

Đặng Thị Thương giữ vai trò giúp sức cho Trần Hải Anh, phụ trách quản lý nhân viên tại văn phòng ở quận Bình Thạnh. Thương và Hải Anh soạn sẵn kịch bản tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường, mã chứng khoán tiềm năng và danh sách khách hàng để đội ngũ nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo.

Thương cùng đồng phạm tự xưng là chuyên gia tư vấn, giả mạo khả năng đánh lệnh hiệu quả, cam kết lợi nhuận cao để tạo niềm tin. Sau đó, nhóm này dụ dỗ nạn nhân liên tục mua bán cổ phiếu, khiến họ "kẹt lệnh", không thể rút tiền hoặc thanh khoản cổ phiếu.

Theo điều tra bổ sung, Đặng Thị Thương không có chứng chỉ hành nghề tư vấn hay môi giới chứng khoán, nhưng đã dẫn dụ các nạn nhân chuyển hơn 2,9 tỷ đồng vào sàn giao dịch ACX. Thương khai nhận hành vi của mình thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp từ Trần Hải Anh.

Trước đó, VKSND TPHCM đã trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ một số vấn đề trong vụ án. Kết quả điều tra bổ sung khẳng định Đặng Thị Thương và đồng phạm đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm dấu vết của Trần Hải Anh để xử lý theo pháp luật.