Chiêu lừa 'dễ ăn' của giám đốc 3 công ty bất động sản bị bắt ở Nội Bài

Để dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo, các công ty này thường rao bán đất nền tại các dự án tự phát này với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Điều đó khiến khách hàng ham rẻ dễ dàng mắc bẫy.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài bắt giữ Bùi Vĩnh Tuấn (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra bước đầu, Tuấn đã thành lập 5 công ty bất động sản và 9 chi nhánh của các công ty này tại Đồng Nai và TP.HCM. Tại các công ty này, Tuấn là người đại diện pháp luật

5 công ty bất động sản gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Đại Tuấn Phát, Công ty TNHH MTV Việt Truyền Thông, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư địa ốc Era, Công ty Cổ phần Tập đoàn Boss Land và Công ty Cổ phần Tập đoàn Boss Land Center.

Sau khi thành lập các công ty, Tuấn tự vẽ và đặt tên các dự án như: Khu dân cư Cát Tường, Dragon City Biên Hoà và Long Thành Sonata tại tỉnh Đồng Nai.

Tiếp đó, các công ty của Tuấn quảng bá các dự án, thu tiền của nhiều khách hàng thông qua hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Tuấn đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lên đến 80 tỷ đồng.

Tại dự án Dragon City Biên Hoà (P.Tam Phước, TP.Biên Hoà), Công ty Đại Tuấn Phát tự nhận là chủ đầu tư. Dự án được quảng bá phân lô bán nền, 100% các nền đất là đất thổ cư, cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện. Sau khi thu tiền của nhiều người, Công ty Đại Tuấn Phát không thực hiện tách thửa, không bàn giao nền đất cho người mua.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, thực tế, dự án Dragon City Biên Hoà do Tuấn tự vẽ ra, đặt tên dự án để bán là 4 thửa đất, thuộc quyền sử dụng của ông H.V.N (ngụ P.Tam Phước, TP.Biên Hoà). Mục đích sử dụng của 4 thửa đất này là đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm.

Vào tháng 8/2019, UBND P.Tam Phước, TP.Biên Hoà đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Bùi Vĩnh Tuấn và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển tập đoàn Đông Dương về hành vi quảng cáo, rao bán đất nền trái luật tại 4 thửa đất nói trên.

Nhận đơn tố cáo của nhiều khách hàng, vào tháng 3/2023, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án tự phát Dragon City Biên Hoà và các khu đất được các công ty của Tuấn và các doanh nghiệp liên quan thực hiện giao dịch.

Tại dự án tự phát này, có khoảng 40 nạn nhân tố cáo Tuấn chiếm đoạt 34 tỷ đồng. Tháng 10/2022, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Đại Tuấn Phát.

Tại xã An Phước, huyện Long Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Boss Land tự nhận là chủ đầu tư dự án Long Thành Sonata. Dự án này được quảng cáo có quy mô 75 nền đất, giá bán khoảng 1,6 tỷ đồng/nền.

Tương tự như Dragon City Biên Hoà, tại dự án Long Thành Sonata và Cát Tường, các công ty của Tuấn thu tiền của nhiều khách hàng thông qua hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng sau đó không tách thửa, giao đất.

Để dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo, các công ty này thường rao bán đất nền tại các dự án tự phát này với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Điều đó khiến khách hàng ham rẻ dễ dàng mắc bẫy.