Chi tiết vụ Trịnh Xuân Thanh dùng công quỹ mua biệt thự tại Tam Đảo

Trịnh Xuân Thanh lợi dụng chức vụ của mình để sử dụng dòng tiền của PVC mua biệt thự Tam Đảo cho mình, khiến doanh nghiệp này chịu thiệt hại hơn 13,2 tỷ đồng.

Ngày 22/1 tới, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Cty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học (PVB), Cty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Vụ án có 12 bị cáo trong đó ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); Vũ Thanh Hà – nguyên Tổng GĐ PVB; Trần Thị Bình – nguyen Phó tổng GĐ PVN; Phạm Xuân Diệu – nguyên Tổng GĐ PVC; Nguyễn Ngọc Dũng – nguyên Phó tổng GĐ PVC; Đỗ Văn Quang – nguyên Trưởng ban kinh tế PVC; Nguyễn Xuân Thủy – nguyên Phó phòng Đầu tư PVB; Khương Anh Tuấn – nguyên Phó phòng Thương mại PVB; Lê Thanh Thái – nguyên Trưởng phòng Kinh doanh PVB; Hoàng Đình Tâm – nguyên Kế toán trưởng PVB bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Đỗ Văn Hồng – nguyên Chủ tịch kiểm Tổng GĐ Cty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Riêng bị cáo Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch kiêm Tổng GĐ PVC bị truy tố về cả 2 tội danh trên.

Trong vụ án, cơ quan truy tố xác định các bị cáo đã vi phạm quy định khi giao cho liên danh của PVC xây dựng dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ dù liên danh này không đủ điều kiện. PVC sau đó không thể thi công hoàn chỉnh, gây thiệt hại cho chủ đầu tư là PVB hơn 543 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh còn lợi dụng chức vụ của mình để thâu tóm khu đất rộng 3.400m² tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng cho PVC.

Cụ thể, năm 2009, PVC góp 2,5 tỷ đồng (tức 5%) để thành lập PVC Kinh Bắc và ký hợp đồng số 173 cho PVC Kinh Bắc thi công một số hạng mục tại nhà máy Polyester Đình Vũ với giá trị hơn 131 tỷ đồng.

Mua rẻ, bán đắt

Quá trình này, Trịnh Xuân Thanh bàn bạc với Đỗ Văn Hồng – Chủ tịch PVC Kinh Bắc việc tìm mua đất xây dựng khu nghỉ dưỡng. Hồng giới thiệu khu đất 3.400m² tại thị trấn Tam Đảo đang được rao bán với giá 23,8 tỷ đồng.

Bị cáo Thanh đồng ý và thống nhất sẽ dùng chức vụ của mình để PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỷ đồng nhằm có tiền mua đất. Đến năm 2010, các bị cáo Thanh, Hồng bàn bạc việc tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỷ lên 150 tỷ đồng. Do các cổ đông khác góp được 129 tỷ đồng, bị cáo Hồng gửi văn bản đề nghị PVC góp nốt 21 tỷ đồng cho đủ số 150 tỷ.

Trịnh Xuân Thanh sau đó lợi dụng việc này để hợp thức hóa 25 tỷ đồng dùng để mua đất Tam Đảo. Cụ thể, bị cáo yêu cầu cấp dưới tại PVC làm thủ tục chuyển số 25 tỷ đồng tạm ứng theo hợp đồng 173 thành tiền góp vốn, nâng tỷ lệ góp tại PVC Kinh Bắc lên 15,67%.

Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh lập Cty Mai Phương, nhờ bố đẻ đứng tên và dùng doanh nghiệp này mua lại khu đất 3.400m² nói trên của PVC Kinh Bắc với giá đúng 23,8 tỷ đồng nhưng nợ lại 3 tỷ đồng, đến nay chưa thanh toán.

Năm 2016, Cty Mai Phương cùng khu đất được vợ Trịnh Xuân Thanh bán cho người khác với giá 45 tỷ đồng. Hiện tại, cơ quan điều tra đã tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng 3.400m² đất nói trên.

Cơ quan truy tố cho rằng, Trịnh Xuân Thanh đã lợi dụng tiền góp vốn của PVC vào PVC Kinh Bắc để mua khu đất tại Tam Đảo. Đến năm 2020, các cơ quan giám định kết luận phần vốn trị giá 21 tỷ đồng của PVC tại PVC Kinh Bắc chỉ còn giá trị hơn 7,7 tỷ đồng tức PVC bị thua lỗ hơn 13,2 tỷ đồng.

Ngoài vụ án trên, Trịnh Xuân Thanh đã bị tuyên án tổng hợp tù chung vì các sai phạm khi điều hành PVC và hành vi tham ô tài sản tại Cty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land).