#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Chị gái ông Đinh Trường Chinh bị truy nã sau khi sang Mỹ, liên quan vụ tham ô hơn 82 tỷ đồng

Cơ quan điều tra vừa phát lệnh truy nã đối với bà Đinh Ngọc Thiên Hương – chị gái ông Đinh Trường Chinh – do liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà. Nhà chức trách cáo buộc bà Hương đã giúp sức cho em trai thực hiện hành vi tham ô hàng chục tỷ đồng trước khi xuất cảnh sang Mỹ.

Theo cáo trạng, ông Đinh Trường Chinh với vai trò Chủ tịch HĐQT HDTC và nắm giữ 70% cổ phần chi phối đã không bàn giao các nền đất công ty từng ký chuyển nhượng cho 4 khách hàng.

Thay vào đó, ông Chinh bị cáo buộc chỉ đạo anh trai là Đinh Chí Minh tiếp tục bán lại các nền đất này cho người khác nhằm chiếm đoạt tổng cộng khoảng 199 tỷ đồng khách hàng đã thanh toán cho công ty.

Ngoài hành vi trên, cơ quan tố tụng xác định ông Chinh còn chỉ đạo nhiều cá nhân gồm Đinh Chí Minh, Đinh Ngọc Thiên Hương, Võ Bửu và Nguyễn Thị Hồng Mai thực hiện việc chuyển nhượng nhiều nền đất thuộc dự án An Phú - An Khánh nhưng kê khai giá thấp hơn thực tế nhằm che giấu khoản chênh lệch ngoài sổ sách hơn 141,7 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, số tiền chênh lệch này sau đó được sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan công tố truy tố ông Đinh Trường Chinh về hai tội danh gồm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Tham ô tài sản” theo Bộ luật Hình sự.

Đối với ông Đinh Chí Minh, nhà chức trách cho rằng dù biết nhiều nền đất đã được HDTC ký chuyển nhượng từ trước thời điểm cổ phần hóa và chưa xử lý hợp pháp, nhưng vẫn làm theo chỉ đạo của em trai khi trực tiếp thỏa thuận giá bán với khách hàng mới, chỉ đạo lập hồ sơ chuyển nhượng và bàn giao đất cho người khác.

Ông Minh bị xác định đã giúp sức cho Đinh Trường Chinh chiếm đoạt 199 tỷ đồng, đồng thời tham gia quản lý khoản tiền chênh lệch ngoài sổ sách hơn 141,7 tỷ đồng.

Riêng bà Đinh Ngọc Thiên Hương bị xác định trong giai đoạn 2016-2018 đã trực tiếp ký kết nhiều hợp đồng chuyển nhượng đất tại dự án An Phú - An Khánh theo chỉ đạo của em trai.

Cáo trạng cho rằng bà Hương tham gia thỏa thuận giá bán thực tế với khách hàng, ký các phiếu thu tiền và chỉ đạo lập hồ sơ chuyển nhượng với giá thấp nhằm che giấu khoản chênh lệch ngoài sổ sách.

Nhà chức trách xác định bà Hương đã trực tiếp nhận và quản lý hơn 82,1 tỷ đồng tiền chênh lệch từ các giao dịch này.

Từ đó, cơ quan điều tra kết luận hành vi của bà Hương có dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản” với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Đinh Trường Chinh.

Do bà Hương đã xuất cảnh sang Hoa Kỳ trước khi bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã, đồng thời niêm yết công khai quyết định tại nơi cư trú và phát thư kêu gọi đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.

Các cơ quan tố tụng cũng cho biết đã chỉ định luật sư bào chữa và gửi các quyết định tố tụng cho thân nhân nhằm đảm bảo quyền lợi pháp lý cho bị can theo quy định.

Báo điện tử Dân trí

Truy nã chị gái ông Đinh Trường Chinh