#Quốc tế

24HMONEY đã kiểm duyệt

Chen Zhi và mạng lưới rửa tiền Bitcoin 15 tỷ USD xuyên biên giới

Prince Group do Chen Zhi (Trần Chí) điều hành đã xây dựng mạng lưới tài chính xuyên biên giới tinh vi, sử dụng tiền ảo và công nghệ cao để rửa hàng tỷ USD từ lừa đảo, khai thác tiền điện tử và tội phạm mạng.

Tập đoàn Huione tại Campuchia là trung tâm rửa tiền chính, với hơn 127.000 Bitcoin được kiểm soát trực tiếp bởi Trần Chí. Hoạt động này liên quan tới hàng trăm công ty vỏ bọc tại nhiều quốc gia, vừa tạo lợi nhuận bất hợp pháp vừa chi tiêu xa hoa.

vietnamfinance.vn

15 tỷ USD Bitcoin và hành trình rửa tiền bẩn của Chen Zhi