Chân dung siêu lừa Trương Thị Kim Soan

“Siêu lừa” Trương Thị Kim từng được biết đến là Chủ tịch HĐQT VIPD Group, và là nhân vật nằm trong hồ sơ Panama.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 1/3.

Quá trình điều tra, ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan (SN 1974)- nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật các công ty: Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác, để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tìm hiểu của PV, năm 2016, bà Trương Thị Kim Soan là một trong 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama gây chấn động thế giới. Dù sự việc còn chưa sáng tỏ, nhưng đây được xem là danh sách những cá nhân, tổ chức có hành vi trốn thuế khủng khiếp.

Theo thông tin từ hồ sơ trên, bà Trương Thị Kim Soan có địa chỉ đăng ký tại quận Phú Nhuận là cổ đông của 6 công ty có địa chỉ tại Hồng Kông.

Dù rất ít xuất hiện trên truyền thông nhưng vào đầu năm 2018, bà Trương Thị Kim Soan đã được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017.

Tháng 4/2018, trong buổi làm việc với bộ GTVT, bà Trương Thị Kim Soan cũng đã xuất hiện với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIPD Group).

VIPD Group tiền thân là Công ty cổ phần bất động sản Phú Vinh, thành lập vào đầu năm 2008 với mục đích triển khai dự án Khu căn hộ Bình Thới (tọa lạc tại 220 Bình Thới, phường 14, quận 11, TP.HCM). Công ty này là đơn vị mua lại dự án Vincom Center A với giá hơn 9.800 tỷ đồng hồi năm 2013.

Ngoài vai trò Chủ tịch VIPD Group, bà Trương Thị Kim Soan còn từng được biết đến là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Peak View. Đây chính là doanh nghiệp nhận chuyển nhượng dự án 129 Pasteur (quận 3) từ Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ (hay còn gọi Vũ “nhôm”).

Tuy nhiên, hiện nay bà Trương Thị Kim Soan không còn là Chủ tịch HĐQT của VIPD Group. Ngoài ra, trong năm 2018, nữ đại gia này cũng cho giải thể hàng loạt doanh nghiệp có tổng vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng.

Đặc điểm chung của các doanh nghiệp này đều thành lập trong năm 2017 và giải thể 1 năm sau đó với cùng lý do “Kinh doanh không hiệu quả”.

Người thay bà Soan làm Chủ tịch VIPD Group là ông Thái Bảo Anh (SN 1974). Đây là cái tên hoàn toàn mới lạ trong giới kinh doanh bất động sản.

Theo tìm hiểu của PV, ông Thái Bảo Anh vốn là 1 luật sư sở hữu Công ty luật TNHH B&P; Công ty TNHH tư vấn Bảo và đồng sự.

Đầu năm 2017, ông Bảo Anh tiếp tục thành lập Công ty TNHH bất động sản Trường Chinh với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đồng thời, vị doanh nhân này trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty Quảng trường Mê Linh – doanh nghiệp sở hữu dự án đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng trong vụ án của ông Vũ Huy Hoàng.

Về Công ty cổ phần đầu tư Peak View, doanh nghiệp này thành lập ngày 21/1/2016 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là: Trịnh Hưng (40%), Bùi Đức Dũng (30%) và Nguyễn Văn Chung (30%). Công ty này do Phạm Quốc Ái làm Tổng giám đốc.

Ngày 13/01/2018, 3 cổ đông sáng lập Công ty cổ phần đầu tư Peak View thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần với giá 350,01 tỷ đồng cho Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn - Gia Định (29,7 triệu cổ phần, tương đương 99%, giá 346,51 tỷ đồng) do bà Soan làm Chủ tịch HĐQT; bà Trương Thị Kim Soan và bà Trương Thị Sang nhận chuyển nhượng 3 triệu cổ phần còn lại, với giá 3,5 tỷ đồng.

Năm 2019, bà Soan đã chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT tại Địa ốc Sài Gòn – Gia Định cho ông Ngụy Phúc Yên (SN 1959).