Chân dung người phụ nữ bị CEO Quốc Cường Gia Lai tố cáo lừa 150 tỷ đồng

Sự vụ gây chú ý mới đây, bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) – ngày 23/11/2023 đã có đơn tố cáo bà Ngô Thị Minh Phượng và bà Nguyễn Thị Kim Liên (cùng ngụ TP. Vũng Tàu) lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, về hành vi “Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản”.

Theo nguồn tin từ báo Saigongiaiphong Online, sau khi bị tố giác, bà Ngô Thị Minh Phượng đã đưa ra đơn phản tố gửi cơ quan chức năng, khẳng định rằng bà bị bà Như Loan vu khống, xúc phạm, và lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà Phượng thừa nhận có hợp đồng chuyển nhượng 125ha tại TP. Bà Rịa với bà Loan và đã nhận số tiền 130,05 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Phượng cũng đề cập đến việc nhóm của mình sở hữu một phần và đủ khả năng gom đủ đất để chuyển nhượng. Dù vậy, hợp đồng cuối cùng không thành công do bà Loan không thực hiện công chứng chuyển nhượng từng đợt theo điều khoản hợp đồng. Bà Phượng cũng cho rằng bà Loan nợ tiền mình từ một dự án khác, nên chưa trả lại khoản tiền này.

Hiện tại, các vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thụ lý để tiến hành điều tra làm rõ.

Bà Ngô Thị Minh Phượng, nguyên là Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc An Khang khoảng 10 năm trước đã vướng vòng lao lý với cáo buộc nghiêm trọng.

Theo Nhịp Sống Thị Trường, khoảng 10 năm về trước, bà Phượng và Địa ốc An Khang từng vướng vào vòng lao lý với tội trạng: Từ cuối 2010 đến cuối 2013, dù chưa được cấp phép xây dựng, chưa đóng góp đủ vốn theo quy định, không có năng lực tài chính, bà Phượng cùng đồng phạm vẫn ký 321 hợp đồng huy động góp vốn (thực chất là mua đất nền) với 287 khách hàng, thu hơn 400 tỷ đồng. Bà Phượng không giao đất như cam kết nên bị 267 người tố cáo.

Đầu năm 2014, bà Phượng bị bắt giam về hành vi "lừa đảo số tiền 410 tỷ rồi đi mua nhà Singapore". Theo kết quả điều tra giai đoạn này, năm 2008 Địa ốc An Khang đã lập dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, TP. Vũng Tàu (gọi là dự án Metropolitan) với tổng diện tích đất sử dụng 430.000 m2, tổng vốn đầu tư gần 9.800 tỷ đồng.

Một thời gian sau, Địa ốc An Khang đã dựa vào việc được UBND TP. Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Metropolitan để thực hiện việc huy động vốn của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn, thực chất là hợp đồng bán nền.

Trong khi thực tế, Công ty này chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp tại khu vực dự án, chưa có đủ vốn theo quy định, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng, cũng như chưa được phép huy động vốn bán nền. CQĐT xác định, từ tháng 12/2010 - 12/2013, Địa ốc An Khang đã ký huy động góp vốn (thực chất là bán nền) với 296 người, tương ứng 333 hợp đồng, thu được 410 tỷ đồng.

Vào tháng 8/2022, HĐXX TAND tỉnh Bà Rịa kết thúc xét xử vụ án này với kết luận: Do có sự chuyển biến về pháp luật hình sự nên HĐXX thống nhất quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Ngô Thị Minh Phượng.

Cụ thể, theo HĐXX, bản chất của vụ việc là các khách hàng Công ty An Khang ký hợp đồng góp vốn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình nhà ở thuộc dự án Metropolitan. Công ty An Khang cũng có đất góp vào dự án nên không có dấu hiệu cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nội dung bản hợp đồng góp vốn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình nhà ở thuộc dự án Metropolitan, nhưng các bị cáo sau khi nhận tiền vốn góp của khách hàng lại sử dụng trả tiền thanh toán cho nhau, sử dụng vào mục đích khác. Hành vi của các bị cáo là vụ lợi, sử dụng trái phép tài sản vốn góp của khách hàng, số tiền thu được trên 400 tỷ đồng để làm dự án nhưng số tiền đầu tư chỉ trên 20 tỷ đồng. Phạm vào tội “sử dụng trái phép tài sản”, theo khoản 1, Điều 142, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hành vi của các bị cáo xảy ra trong giai đoạn 2010 đến 2013, nên áp dụng khoản 1, Điều 142, Bộ luật Hình sự năm 1999 để xét xử các bị cáo nhưng xem xét vận dụng Nghị quyết của Quốc hội và các điều luật mới có lợi cho bị cáo trong quá trình xét xử.