Chân dung một group kín tiếng từ vụ bán chui cổ phiếu của TSI?

CTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (TSI) đã bán ra 1,5 triệu cổ phiếu EIN của CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực ngày 19/10/2022 và mua vào hơn 1,4 triệu cổ phiếu sau đó ba ngày nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Theo Nhadautu, mối liên hệ giữa TSI và EIN còn sâu sắc hơn thế.

Theo đó, TSI được thành lập vào tháng 3/2011 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, cổ đông sáng lập bao gồm:

- Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn – hay còn gọi là Thái Sơn Group (51%)

- Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát (44%)

- Bà Nguyễn Thị Phương (5%)

Tuy nhiên, Thái Sơn Group sau đó đã thoái hết vốn khỏi TSI vào tháng 3/2018. Bà Nguyễn Thị Phương, đồng thời là cổ đông lớn nhất nắm đến 60% vốn Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát – pháp nhân sáng lập nắm 44% vốn TSI.

Ngoài ra, bà Phương và chồng cùng nắm 15% vốn tại Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay). Trong khi, con trai bà Phương – ông Lã Quang Bình (SN 1979) sắm vai trò Chủ tịch HĐQT.

Không chỉ ECPay, ông Bình còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền (Marina Hotel). Pháp nhân này thành lập vào tháng 11/2021 với vốn điều lệ ban đầu 160 tỷ đồng và nâng lên mức 1.250 tỷ đồng vào tháng 6/2022. Hiện tại, Tổng giám đốc, kiêm Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Trần Ngọc Thắng (SN 1983) – người nhà với vợ chồng bà Phương – ông Vinh.

Ông Bình cũng là người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư La Luna Nha Trang. Theo tìm hiểu, Thuận Phát cũng là cổ đông sáng lập góp 42,86% vốn tại doanh nghiệp này. Tuy vậy, La Luna Nha Trang đã tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn vào cuối năm 2022.

Đáng chú ý, tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (EIN), ông Bình từng là Chủ tịch HĐQT giai đoạn tháng 4/2015 – tháng 3/2023. Người kế nhiệm ông ở vị trí này sau đó là ông Hoàng Huy Hùng – một cá nhân cùng nhóm.

hệ sinh thái nhóm này còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.

Đơn cử, các ông Phùng Hoài Ngọc, Trần Ngọc Thắng, Hoàng Huy Hùng tính tại thời điểm tháng 4/2023 nắm vốn ở Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Hòa Bình (hoạt động kinh doanh bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet), với tỷ lệ 38:38:24.

Ngoài ra, ông Huy Hùng còn đứng tên tại CTCP Dịch vụ ECLife. Theo giới thiệu, lĩnh vực trọng tâm của ECLife là thương mại (bán buôn, bán lẻ), tập trung khai thác và đẩy mạnh nghành hàng Mỹ phẩm nhập khẩu trực tiếp Hàn Quốc các dòng phân khúc từ bình dân tới cao cấp, với mục tiêu trở thành đơn vị phân phối Mỹ phẩm hàng đầu tại Việt Nam giai đoạn 2022-2025.

Về phần mình, ông Nguyễn Duy Tân – thành viên HĐQT EIN (đề cập đầu bài viết) còn là Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PTN. Tính đến tháng 4/2021, TSI cũng là cổ đông nắm 35% vốn PTN. Theo tìm hiểu, cũng trong khoảng thời gian này, EIN và PTN đã thế chấp tại 1 nhà băng dự án Tái đầu tư công viên nước Cần Thơ tại Khu B3 thuộc Cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.