Cha con đại gia Bình Dương và đồng phạm bị cáo buộc tham ô hơn 800 tỉ

Ông Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn, cùng con gái và một số đồng phạm khác tham ô số tiền hơn 800 tỉ đồng thông qua chuyển nhượng cổ phần.

Ngày 14.3, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 28 bị can liên quan đến vụ án bán rẻ "đất vàng" xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương) và một số đơn vị liên quan.

Vụ án được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định người có vai trò tổ chức thực hiện các hành vi phạm tội trong vụ án này là bị can Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc. Các hành vi phạm tội này còn có sự tiếp tay, giúp sức của nhiều bị can là lãnh đạo tỉnh Bình Dương, như Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh… Ngoài ra, nhiều bị can khác là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Bình Dương.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Văn Minh bị đề nghị truy tố 2 tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và ‘‘tham ô tài sản’’. Con gái ông Minh là bà Nguyễn Thục Anh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển, cũng bị đề nghị truy tố về tội “tham ô tài sản” ở khung cao nhất.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Minh là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương từ năm 2010 đến tháng 9.2017; Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thành từ tháng 11.2007 đến tháng 11.2017 (từ tháng 12.2017 đến tháng 10.2019, là thành viên Thường trực HĐQT, đại diện theo pháp luật Công ty Tân Thành); Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Vương từ năm 2004 đến tháng 3.2019.

Trong quá trình điều hành hoạt động Tổng công ty Bình Dương, bị can Nguyễn Văn Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thao túng hoạt động của Hội đồng thành viên theo mục đích cá nhân. Với cương vị công tác cũng như năng lực, trình độ của bản thân, bị can Nguyễn Văn Minh phải hiểu rất rõ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc quản lý, bảo vệ tài sản nhà nước, trong đó có những quy định về định giá trị tài sản để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, khi tiến hành chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và đưa khu đất 145 ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Bình Dương, bị can Nguyễn Văn Minh đã cố ý vi phạm các quy định pháp luật, vi phạm Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính; không thực hiện việc định giá các khu đất này theo quy định mà tự ý định giá nhằm phục vụ cho mục đích chuyển nhượng trái phép các dự án đầu tư trên các khu đất này, không dựa trên cơ sở pháp lý nào, không có báo cáo và không được Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt. Hành vi này của bị can Nguyễn Văn Minh đã phạm vào tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định theo điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.

Hành vi phạm tội này của bị can Nguyễn Văn Minh là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại về tài sản cho nhà nước với tổng thiệt hại được xác định là 1.850 tỉ đồng.

Đối với hành vi “tham ô tài sản”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ, năm 2007, ông Nguyễn Văn Minh ký hợp đồng liên doanh với 2 công ty Hàn Quốc là IC Corporation và K Source Solutions để lập ra Công ty CP đầu tư và phát triển Tân Thành (Công ty Tân Thành), vốn điều lệ 30 triệu USD nhằm thực hiện dự án “CLB sân golf và khu nghỉ dưỡng Đảo Hồ Điệp”, gồm: sân golf 18 lỗ, CLB giải trí, khu căn hộ cao tầng, khu nhà ở cao cấp và khu thương mại trên khu đất tọa lạc tại khu liên hợp. Phía Tổng công ty Bình Dương góp 30% vốn điều lệ là 9 triệu USD bằng quyền sử dụng đất (QSDĐ) diện tích 145 ha, phía 2 công ty của Hàn Quốc góp 21 triệu USD (70% vốn điều lệ).

Đến năm 2011, do khó khăn về vốn nên 2 công ty Hàn Quốc đã lập “Hợp đồng chuyển nhượng vốn và nhận góp thay vốn” với Công ty TNHH Phát Triển và Công ty CP Hưng Vượng. Theo đó, Công ty TNHH Phát Triển và Công ty CP Hưng Vượng nhận chuyển nhượng phần vốn đã góp của phía Hàn Quốc là 5,2 triệu USD (đã góp tính đến thời điểm 2011) và nhận góp thay phần vốn chưa góp của phía 2 công ty phía Hàn Quốc là 15,8 triệu USD (tương đương 52,67% vốn điều lệ).

Tiếp đó, với mục đích tạo điều kiện cho Công ty Hưng Vượng (có sở hữu vốn của cá nhân Nguyễn Văn Minh) có nguồn tài chính thanh toán các khoản tồn đang còn nợ Tổng công ty Bình Dương; cũng như Công ty Phát Triển của Nguyễn Thục Anh (con gái Minh) làm Chủ tịch HĐQT trả nợ ngân hàng khoản vay để góp vốn vào Công ty Tân Thành, bị can Nguyễn Văn Minh đã chủ trương để Tổng công ty Bình Dương nhận chuyển nhượng 19% từ Công ty Tân Thành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Tổng công ty Bình Dương đã chi hơn 964 tỉ đồng để mua 9.120.000 cổ phần với giá hơn 105.000 đồng/cổ phần (trước đó thời gian ngắn chỉ được xác định hơn 16.000 đồng/cổ phần), gây thiệt hại cho Tổng công ty Bình Dương, số tiền hơn 815 tỉ đồng.

Trong đó, cá nhân Nguyễn Văn Minh trực tiếp chiếm hưởng 154 tỉ đồng sử dụng để hoàn ứng, thanh toán nợ khó đòi tại Tổng công ty Bình Dương và hưởng lợi từ cổ phần tại Công ty Hưng Vượng. Bị can Nguyễn Thục Anh được xác định chiếm hưởng số tiền hơn 201 tỉ đồng…

"Cả 2 hành vi phạm tội trên của bị can Nguyễn Văn Minh đều thực hiện thông qua việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cao nhất của mình tại Tổng công ty Bình Dương. Với tính chất của hành vi thực hiện, bị can Nguyễn Văn Minh là chủ mưu và người chỉ đạo các bị can khác trong việc thực hiện các hành vi phạm tội này. Vì vậy, bị can Nguyễn Văn Minh có vai trò là người tổ chức trong vụ án có đồng phạm nên phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ hậu quả mà vụ án đã gây ra", kết luận điều tra nêu, đồng thời khẳng định hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Văn Minh gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, ngoài việc gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế còn gây ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của Đảng, lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của một số cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Bình Dương. Do vậy, cần phải được xử lý trước pháp luật bằng một bản án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.