Cảnh sát Trung Quốc phá vụ rửa tiền số hơn 5 tỷ USD

Cảnh sát Trung Quốc vừa phá vỡ tổ chức tội phạm khổng lồ vì rửa 40 tỷ CNY (5,6 tỷ USD) tiền kỹ thuật số.

Văn phòng Công an huyện Hành Dương, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc họp báo vào ngày 23/9/2022, để thảo luận về "hoạt động 100 ngày" của cuộc trấn áp an ninh mạng vào mùa hè.

Theo báo cáo viên tiền kỹ thuật số Colin Wu, dẫn nguồn tin Weixin ngày 26/9, 9 trường hợp đã được công khai, và một trong số đó liên quan đến gã rửa tiền lớn “9.15”, người bị cáo buộc sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền lên đến 40 tỷ CNY (5,6 tỷ USD) và liên quan đến hơn 300 trường hợp buôn lậu từ xa.

Toàn bộ tổ chức tội phạm rửa tiền này được Hong Mou dẫn đầu với 93 đối tượng giúp vận hành.

Tổ chức này đã liên hệ các nền tảng sưu tầm và thanh toán trên khắp Trung Quốc, chuyển những khoản tiền cược phi pháp và rửa thành tiền kỹ thuật số, và sau đó chuyển thành USD để làm sạch dấu vết.

Điều rất thú vị là dữ liệu Chainalysis cho thấy Trung Quốc đang nắm giữ vị trí trong 10 quốc gia hàng đầu có mức độ chấp nhận tiền kỹ thuật số dù bị cấm và hạn chế nghiêm trọng kinh doanh liên quan đến tiền kỹ thuật số.