Cảnh sát kiểm tra tài khoản hai công ty 'ma', phát hiện giao dịch 'đen' gần 100 tỷ đồng

Kiểm tra tài khoản của hai công ty 'ma' ở Thanh Hóa, cảnh sát phát hiện gần 100 tỷ đồng - tiền giao dịch mua bán hóa đơn.

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Bá Nga (SN 1976, ở phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá) về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Bá Nga thành lập Công ty TNHH Thanh Bình TH (trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP. Thanh Hoá) và Công ty NDS Thanh Hoá (trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước), nhưng thực tế 2 công ty này không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính. Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến tháng 8/2022, hai công ty nêu trên đã bán ra số lượng lớn hoá đơn, mỗi hoá đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn.

Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty xác định, tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng. Đây là số tiền hàng hoá được ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hoá đơn đầu vào để kê khai báo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.

Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga tại số nhà 106 Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của đối tượng này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý