#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Cảnh báo nóng: Người từng liên quan 27 tài khoản ngân hàng cần nhanh chóng trình báo

Công an TP Đà Nẵng đang điều tra vụ án rửa tiền xảy ra trên phạm vi cả nước, liên quan đến Lê Văn Thắng (sinh năm 1996, trú quận Hải Châu), theo quyết định khởi tố ngày 9/12/2025.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025, Thắng mở 27 tài khoản ngân hàng chính chủ tại nhiều ngân hàng khác nhau rồi sang Campuchia làm việc cho một công ty, sử dụng các tài khoản này để nhận và chuyển tiền theo chỉ đạo

Thắng khai biết rõ đây là tiền do phạm tội mà có, được luân chuyển nhằm che giấu nguồn gốc. Để phục vụ điều tra, Công an Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng giao dịch hoặc bị thiệt hại liên quan đến các tài khoản trên khẩn trương cung cấp thông tin, nhằm làm rõ quy mô thiệt hại và xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

cafef

Người từng giao dịch với 27 tài khoản ngân hàng mở tại Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank... sau đây khẩn trương báo công an