Cảnh báo nguy cơ lừa đảo của các sàn Forex

Công an TPHCM cảnh báo người dân không nên tham gia vào các sàn kinh doanh ngoại hối trái phép để tránh bị lừa đảo.

Các hoạt động này gây nhiều rủi ro về kinh tế cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Công an TPHCM cũng thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này.

Theo đó, sàn ngoại hối Fxtradingmarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và đặt máy chủ tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên.

Nhằm thu hút người tham gia, sàn này sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được hưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Hiện tại, sàn Fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược.

Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua một ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc Bilaxy.com.

Nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube…). Các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Hiện nay, các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn Fxtradingmarkets, nhằm che giấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Vì vậy người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối trái phép.

Không phải là chuyện lần đầu

Vào cuối tháng 4 vừa qua KTSG Online đã phản ánh vụ việc hàng trăm người đến Công an TPHCM để nộp đơn tố cáo sàn tài chính Coolcat có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng chục, hàng trăm tỉ đồng. Theo các nạn nhân, sàn giao dịch này hoạt động theo phương thức là bấm dự đoán giá Bitcoin, giá vàng lên hoặc xuống. Nếu đoán thắng thì nhận được 73% tiền thắng, nếu thua 6 lần liên tiếp thì phải dừng lại báo về để được bảo hiểm đền 100%.

Nhiều người tin tưởng đã vay tiền người thân, bạn bè, ngân hàng, bán nhà, bán đất để nạp tiền vào sàn Coolcat với hy vọng sẽ thu lời nhanh chóng. Thế nhưng sau đó thì website của sàn này không thể truy cập, ứng dụng trên ĐTDĐ không hoạt động, các nhà môi giới biến mất khiến nhiều người “ngồi trên đống lửa” vì không biết cách nào để lấy lại tiền.

Sau vụ việc Coolcat, Công an thành phố Hà Nội cũng cảnh báo sàn giao dịch quyền chọn nhị phân GardenBO (website GardenBO.com) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội.

Điểm chung của các sàn giao dịch như Coolcat, GardenBO… là cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh tăng (Xanh) hoặc giảm (Đỏ) theo tỷ giá của các đồng tiền ảo, sau 30 giây sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 90% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó. Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, các đối tượng sáng lập sàn còn đưa ra các chính sách lợi nhuận cao, từ 10% đến 80% /ngày, 10 ngày rút tiền một lần để thu hút, lôi kéo người tham gia.