Cảnh báo bẫy lừa đảo đầu tư qua 3 sàn ngoại hối

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) triệt phá ổ nhóm tội phạm chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng qua đầu tư ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo việc xuất hiện nhiều sàn giao dịch ngoại hối, thu hút nhiều người tham gia đầu tư tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo dùng phương thức thủ đoạn tinh vi thông qua 3 sàn giao dịch gồm: sàn GFS (đường link truy cập: https://gfsmarkets.co) và sàn TOPMAX (đường link truy cập: https://topmax.com); sàn RICHSMART (đường link truy cập: https://ricsmagroup.com) được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Mate Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Dưới vỏ bọc là Công ty TNHH thương mại và tư vấn đầu tư Master Group do Hồ Bích Ngọc (sinh năm 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đứng tên đại diện pháp luật (trụ sở tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội), mặc dù không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán nhưng công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các sàn giao dịch lừa đảo vừa bị Công an thành phố Hà Nội triệt phá (Ảnh: Hải Lý)

Các nhân viên chủ động tìm khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo… sau đó tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các “chuyên gia” về giao dịch (thực tế không có kiến thức về tài chính) để hướng dẫn, tư vấn, thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng. Từ đó, lôi kéo, dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch nêu trên, chuyển tiền vào các sàn để giao dịch ngoại hối.

Chúng đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi bị thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách tiếp tục đầu tư để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận, cứ như vậy cho đến khi khách không còn khả năng đầu tư, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Để phòng tránh rủi ro thiệt hại tài sản, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn ngoại hối, chứng khoán trái phép. Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, cần khẩn trương thông báo cho cơ quan chức năng (lực lượng chủ công là Công an) để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.