Cần Thơ: Truy tố nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 28 lượng vàng của khách hàng

Lợi dụng lòng tin và quy trình quản lý thiếu chặt chẽ, nữ nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn gian dối để rút và chiếm đoạt 28 lượng vàng của khách hàng.

Ngày 1.10, tin từ TAND TP.Cần Thơ cho biết đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ từ Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Trần Thị Ngọc Châu (33 tuổi), nguyên nhân viên Ngân hàng thương mại CP Tiên Phong - chi nhánh Cần Thơ (TPBank Cần Thơ), về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Châu là giao dịch viên thuộc Phòng dịch vụ khách hàng của TPBank Cần Thơ. Từ cuối tháng 8.2013 đến đầu tháng 10.2017, Châu chuyển sang làm chuyên viên kiểm soát sau của TPBank Cần Thơ.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao cùng sự tin tưởng của các nhân viên ngân hàng và quy trình giao nhận vàng chưa được quy định chặt chẽ trong việc rút vàng giữ hộ, Châu đã nhiều lần thực hiện hạch toán chứng từ để rút trái phép 28 lượng vàng SJC trong tài khoản gửi của bà Lan.Ngày 23.7.2013, TPBank Cần Thơ ký hợp đồng giao dịch vàng vật chất (giữ hộ vàng vật chất) với bà Nguyễn Thị Thúy Lan (ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Khi mở tài khoản giữ hộ vàng, bà Lan có đăng ký thông tin khách hàng, trong đó có số điện thoại để theo dõi số dư, phát sinh giao dịch. TPBank Cần Thơ phân công giao Châu chăm sóc khách hàng này từ ngày 24.10.2013.

Đến tháng 11.2017, khi bà Lan có nhu cầu rút vàng, Châu sợ bị phát hiện nên đã hạch toán chuyển 28 lượng vàng từ tài khoản giữ hộ của khách hàng khác là bà Mai Thị Bạch Loan vào tài khoản treo của ngân hàng. Sau đó, từ tài khoản treo, Châu chuyển vào tài khoản của bà Lan để bù vào số lượng vàng Châu đã chiếm đoạt trước đó.

Cáo trạng cho rằng Châu đã dùng thủ đoạn gian dối hạch toán chứng từ để rút trái phép 28 lượng vàng SJC trị giá hơn 1 tỉ đồng mà TPBank Cần Thơ đang giữ hộ của khách hàng và chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, Châu tự ý chuyển 28 lượng vàng SJC TPBank đang giữ hộ của khách hàng khác để bù vào số vàng mà Châu đã chiếm đoạt trước đó. Hành vi của Châu là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.