Cách lái xe riêng của ông Trịnh Văn Quyết được phù phép thành cổ đông tiền trăm tỷ của ROS

Tài xế riêng của bị can Trịnh Văn Quyết khai chỉ hưởng mức lương 6 triệu đồng/tháng, nhưng được "phù phép" thành cổ đông nắm hàng trăm tỷ đồng cp ROS.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC (FLC) và các đơn vị liên quan. Trong số trên, 31 bị can bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đáng chú ý có bị can là lái xe riêng của ông Trịnh Văn Quyết - Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Cụ thể, bị can Trương Văn Tài (sinh năm 1969) làm lái xe riêng cho ông Trịnh Văn Quyết từ tháng 06/2014.

Mặc dù không bỏ tiền mua cổ phần và góp vốn vào CTCP Xây dựng Faros (ROS) nhưng theo yêu cầu của bà Trịnh Thị Minh Huế - em gái Trịnh Văn Quyết, ngày 19/05/2015, bị can Tài ký 2 hợp đồng khống nhận chuyển nhượng 2 triệu cổ phần của Nguyễn Văn Mạnh và Trịnh Văn Đại tại CTCP Xây dựng Faros (ROS) tương đương 20 tỷ đồng (gồm 1 triệu cổ phần từ Nguyễn Văn Mạnh, 1 triệu cổ phần từ Trịnh Văn Đại).

Từ ngày 27/05/2015 đến 01/12/2015, với danh nghĩa cá nhân, bị can Tài ký 10/14 chứng từ với giá trị 302 tỷ đồng/261 tỷ đồng (có 4 giấy nộp tiền mặt giá trị 59 tỷ đồng mang tên Tài nhưng không phải do Tài ký) để bà Huế sử dụng danh nghĩa Tài thực hiện các giao dịch nộp tiền, chuyển tiền vào, rút tiền quay vòng góp vốn làm tăng giá trị vốn góp của Trương Văn Tài từ 20 tỷ đồng tương đương 2 triệu cổ phiếu lên 230 tỷ đồng tương ứng 23 triệu cổ phần trong lần tăng vốn thứ 2, lần thứ 3 làm tăng vốn điều lệ của ROS từ 225 tỷ đồng lên 3,037.5 tỷ đồng.

Trước khi ROS niêm yết, ngày 28/01/2016, theo yêu cầu của bà Huế, Trương Văn Tài ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trả lại 23 triệu cổ phần cho bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ ông Quyết), thực tế Tài không được nhận tiền.

Hành vi của Trương Văn Tài cùng những người liên quan đã giúp Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống vốn điều lệ để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3,620.7 ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Tại Cơ quan điều tra, bị can Tài khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình nhưng không thừa nhận mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản; không được hưởng lợi gì từ hành vi vi phạm của mình, chỉ được hưởng lương 6 triệu đồng/tháng.

Theo C01, hành vi của Trương Văn Tài đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng phạm với vai trò giúp sức cho Trịnh Văn Quyết.

Liên quan tới vụ việc nâng khống vốn tại ROS, kết luận điều tra nêu rõ, trong thời gian từ năm 2014 đến 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp 1,197 tỷ đồng vốn điều lệ vào ROS nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống 3,102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này lên 4,300 tỷ đồng.

Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) để bán và chiếm đoạt hơn 3,600 tỷ đồng.