Cách 'bà trùm' Xuyên Việt Oil tuyển nhân viên

Tại phiên tòa, cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh thừa nhận hành vi phạm tội và mong muốn khắc phục hậu quả.

Chiều 20-11, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan.

Cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, lợi dụng việc Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu và được giao thu hộ, quản lý và sử dụng tiền Quỹ BOG, bị cáo Hạnh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc) không chuyển tiền quỹ BOG vào tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil mà chuyển vào tài khoản của bà Hạnh để sử dụng, gây thất thoát 219 tỉ đồng.

Đồng thời, từ tháng 10-2021 đến tháng 7-2022, bà Hạnh không nộp 1.244 tỉ đồng tiền Thuế bảo vệ môi trường mà chuyển số tiền này sang tài khoản cá nhân của bà Hạnh để sử dụng. Gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 1.244 tỉ đồng.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh. Ảnh: THUẬN VĂN

Là bị cáo đầu tiên xét hỏi, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng quy buộc.

Bị cáo Hạnh cho biết chỉ mở tài khoản ngân hàng thông thường, không phải tài khoản định danh để không thể giám sát, quản lí. Tất cả các chỉ đạo, hoạt động, kí báo cáo đều do bị cáo chỉ đạo các bị cáo cấp dưới thực hiện. Đối với các phó giám đốc, nhân viên đều là người nhà ở quê vào, ít học và không biết bị cáo làm sai quy định.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Như Phương là em gái họ, con gái của chú được bị cáo nhận vào làm việc. Bị cáo Phương không hiểu về hoạt động công ty và thay bị cáo quản lí công ty vì bị cáo hay đi công tác xa.

Bị cáo Đinh Tiến Dũng (kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil) được bổ nhiệm kế toán trưởng nhưng không thường xuyên ở công ty, chỉ đến công ty 2-3 lần/một tháng khi có việc cần. Bị cáo Nguyễn Tấn Long (Trưởng phòng Kinh doanh Xuyên Việt Oil) chỉ có nhiệm vụ ở công ty để bán hàng.

“Bị cáo nhận Dũng và Long vào làm việc dựa trên cảm tính do người quen nên tin tưởng nhận vào làm” - bị cáo Hạnh nói.

HĐXX hỏi: “Trong hai tài khoản Quỹ BOG chỉ còn 2 triệu đồng và 128 đồng nhưng lại báo cáo là 219 tỉ đồng, bị cáo nghĩ gì?”.

Bị cáo Hạnh trình bày, quá trình làm việc, báo cáo số liệu có trình sao kê cho Bộ Tài chính và Bộ Tài chính thừa biết việc thiếu tiền 219 tỉ đồng. Bộ Tài chính có hối thúc công ty đóng tiền nhưng năm 2022 công ty không hoạt động được, phá sản và việc trả tiền là bất khả kháng.

Chủ tọa hỏi về việc công ty thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu thì khắc phục 219 tỉ đồng bằng cách nào. Bị cáo Hạnh cho biết, trước đây có lấy tiền từ công ty ra đầu tư và hiện tại công ty đang sở hữu các tài sản này và thêm các tài sản bị cáo đang sở hữu, nhờ người khác đứng tên giúp sẽ khắc phục hậu quả.

Đối với việc chiếm đoạt 1.244 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường, cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil thừa nhận biết việc thu thuế bảo vệ môi trường là thu từ người dân và phải nộp lại cho nhà nước. Bị cáo Hạnh đã nhận thức hành vi sai trái, ăn năn hối cải và có mong muốn xin thời gian khắc phục hậu quả.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương - Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil) thừa nhận hành vi phạm tội. Phương cho biết bản thân sinh ra tại vùng quê nghèo ở Quảng Trị, tuổi đời còn trẻ, thiếu kiến thức và không có kinh nghiệm, không hiểu biết pháp luật.

Phương không được đào tạo qua trường lớp nào và được bị cáo Hạnh thương tình nhận vào công ty làm, đến tháng 9-2021 thì được bổ nhiệm làm phó giám đốc. Bị cáo Phương cho biết chỉ được trả lương hằng tháng và thưởng tết, với những “phi vụ” khác bị cáo không được chia lợi.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Như Phương đã giúp sức cho bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh về việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, liên đới gây thiệt hại 219 tỉ đồng.

Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.