24HMONEY đã kiểm duyệt(BKTO) - Theo Thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), một số trường phải có trách nhiệm báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.
Việc này nhằm tăng cường quản lý và giám sát các hoạt động tài chính, bảo đảm tính minh bạch trong giao dịch.
Cụ thể, các tổ chức tài chính và ngân hàng phải thực hiện báo cáo khi phát hiện các giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không minh bạch. Các dữ liệu báo cáo cần được gửi dưới hình thức điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý.
Động thái này là một phần trong nỗ lực của NHNN nhằm kiểm soát và hạn chế các hoạt động rửa tiền cũng như gian lận tài chính trong hệ thống ngân hàng. Thông tư cũng nhấn mạnh vai trò của các tổ chức trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền.
Đây là một bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao hiệu quả giám sát các giao dịch tài chính, bảo vệ sự ổn định và an toàn hệ thống ngân hàng của Việt Nam.
Các trường hợp giao dịch chuyển tiền phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
(BKTO) - Theo Thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), một số trường phải có trách nhiệm báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường