Các công ty tiền số đã trả 19 tỷ USD cho nhà chức trách Mỹ vào năm 2024

Trong năm 2024, các cơ quan quản lý tại Mỹ đã thu về hơn 19 tỷ USD từ các vụ dàn xếp với các công ty tiền điện tử.

Theo báo cáo từ CoinGecko vào ngày 9-10, phần lớn số tiền này đến từ sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản và công ty giao dịch liên kết Alameda, với 12,7 tỷ USD được thanh toán cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong một thỏa thuận vào tháng 8.

Trong năm 2024, các cơ quan quản lý Mỹ đã đạt được 8 thỏa thuận, với tổng giá trị tăng 78% so với năm 2023, khi chỉ có 10,87 tỷ USD được thanh toán. Đáng chú ý, đây là mức tăng 8.327% so với năm 2022.

Trong hai năm qua, số vụ dàn xếp với cơ quan quản lý đã vượt xa tất cả các năm trước cộng lại | Nguồn: CoinGecko

Tổng giá trị các vụ dàn xếp này bao gồm tịch thu tài sản, hoàn trả lợi nhuận, các khoản phạt dân sự, lãi suất trước phán quyết và các khoản thanh toán thỏa thuận, nhưng không bao gồm các vụ kiện cá nhân đối với giám đốc điều hành.

Nhà phân tích Lim Yu Qian từ CoinGecko cho rằng sự sụp đổ của Celsius và Terraform Labs vào giữa năm 2022 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, chuyển đổi từ thị trường tăng trưởng mạnh mẽ sang thị trường suy thoái, với đỉnh điểm là sự phá sản của FTX, tạo ra một làn sóng giám sát mới từ các cơ quan quản lý tại Mỹ.

Thỏa thuận trị giá 4,47 tỷ USD của Terraform Labs với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) liên quan đến sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD (UST) vào năm 2022 là thỏa thuận lớn thứ hai trong năm.

Genesis đứng thứ ba với thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD đạt được với Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG) vào tháng 8-2024. Genesis đã nộp đơn phá sản theo Chương 11 vào tháng 1-2023.

Hoạt động giám sát của các cơ quan quản lý Mỹ đã gia tăng mạnh mẽ

Mặc dù năm 2024 vẫn chưa kết thúc, Qian cho rằng với sự kiên định của các cơ quan quản lý, sẽ có thêm nhiều thỏa thuận kiện tụng trước khi năm mới đến.

“Chỉ trong vài tháng còn lại, giá trị các thỏa thuận trong năm 2024 đã tăng 78,9% so với năm 2023,” bà nhận xét.

“Với việc các cơ quan quản lý Mỹ tiếp tục duy trì giám sát chặt chẽ ngành công nghiệp tiền điện tử, năm 2024 có thể sẽ chứng kiến nhiều thỏa thuận kiện tụng hơn so với năm trước”.

Các thỏa thuận giữa các cơ quan quản lý Mỹ và các công ty tiền điện tử nằm 2024 - Nguồn: CoinGecko

Qian cũng nhấn mạnh rằng một trong những thỏa thuận đáng chú ý nhất của năm 2023 liên quan đến một công ty vẫn đang hoạt động vào thời điểm thỏa thuận được ký kết.

“Thỏa thuận của Binance là một chiến thắng lớn cho các cơ quan quản lý Mỹ, khi đây là thỏa thuận duy nhất trị giá hàng tỷ đô la đạt được với một công ty tiền điện tử còn đang hoạt động, mặc dù giá trị của nó chỉ đứng thứ tư”, Qian cho biết.

Vào tháng 11-2023, Binance và cựu CEO Changpeng Zhao đã đồng ý nhận tội với một số cáo buộc, bao gồm vi phạm các yêu cầu về Chống Rửa Tiền, để giải quyết các vụ kiện với nhiều cơ quan quản lý Mỹ, bao gồm Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Tài chính và CFTC.

Kể từ năm 2019, nhà chức trách Mỹ đã thu được khoảng 31,92 tỷ USD từ các thỏa thuận với các công ty tiền điện tử.