Bộ Xây dựng cung cấp thông tin về phòng, chống rửa tiền thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Ngành

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị cung cấp thông tin, số liệu để xây dựng Báo cáo tính hiệu quả (Báo cáo IO), chuẩn bị cho đánh giá đa phương của nhóm châu Á – Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG).

Các nội dung của Mục tiêu trực tiếp (Báo cáo IO) liên quan đến cấp phép hoạt động, đăng ký thành lập doanh nghiệp; giám sát tài chính, quỹ tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh về lĩnh vực bất động sản (BĐS), các tổ chức tài chính và phi tài chính không thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo cụ thể.

Các văn bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền chưa có quy định cụ thể, chi tiết. Vì vậy, trong thời gian vừa qua Thanh tra Bộ Xây dựng chưa tiến hành thanh tra thực hiện phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Bộ Xây dựng kiến nghị trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước cùng phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở do Bộ Xây dựng chủ trì để làm rõ các hành vi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, để Thanh tra Bộ Xây dựng có cơ sở thực hiện thanh tra công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS.