MỚI

Trợ lý đầu tư M.AI

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Bên trong đường dây lừa đảo: Hàng nghìn Facebook ảo hoạt động ra sao?

Sau khi chiếm đoạt tài khoản Facebook, Đồng thay đổi thông tin cá nhân, ảnh đại diện và nội dung bài đăng, biến chúng thành hồ sơ của một "doanh nhân thành đạt". Những tài khoản này sau đó được sử dụng như công cụ để nhân viên trong tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo.

Sáng 19/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bóc gỡ một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia hoạt động tại Philippines và Campuchia – bộ phận kỹ thuật chuyên “nuôi Facebook” để phục vụ hành vi lừa đảo.

Bộ phận này vận hành như một “công xưởng ngầm”, chuyên tạo lập, duy trì và khai thác hàng nghìn tài khoản Facebook giả mạo nhằm tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân. Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại Lục Nam, Bắc Giang) là kỹ thuật viên chủ chốt, được nhóm tội phạm người Trung Quốc tuyển dụng từ tháng 7/2023 với nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống tài khoản ảo.

Những tài khoản Facebook có lịch sử hoạt động lâu năm, độ tin cậy cao được tổ chức thu mua từ “chợ đen” hoặc chiếm đoạt qua các chiến dịch đánh cắp thông tin. Sau khi nắm quyền kiểm soát, Đồng chỉnh sửa thông tin cá nhân, thay đổi ảnh đại diện, cập nhật nội dung để biến tài khoản thành vỏ bọc của các “doanh nhân thành đạt” hoặc người có ảnh hưởng, tạo lòng tin với nạn nhân.

Để tránh bị Facebook phát hiện và vô hiệu hóa, Đồng sử dụng phần mềm giả lập, thay đổi địa chỉ IP, tạo hoạt động giả lập như kết bạn, bình luận, đăng bài thường xuyên để duy trì trạng thái “sống” của tài khoản. Khi một tài khoản bị khóa, Đồng nhanh chóng khôi phục hoặc tạo tài khoản mới với giao diện và thông tin tương tự, khiến nạn nhân không nhận ra sự thay đổi.

Theo điều tra, bộ phận kỹ thuật do Nguyễn Văn Đồng điều hành đóng vai trò then chốt trong hệ thống, giúp đường dây lừa đảo tiếp cận liên tục với nạn nhân mới và duy trì hoạt động trong thời gian dài mà không bị nghi ngờ. Hàng nghìn tài khoản Facebook ảo được vận hành bài bản, chuyên nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho nhóm lừa đảo triển khai các kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an đã triệt phá đường dây lừa đảo này, bắt giữ 56 đối tượng. Nhóm tội phạm hoạt động dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và làm nhiệm vụ TikTok để dụ dỗ nạn nhân.

Với mô hình TikTok, nhóm này yêu cầu nạn nhân xem video về các sản phẩm, nhãn hàng nổi tiếng để nhận tiền. Sau khi tạo dựng lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân nạp tiền đầu tư vào sàn thương mại điện tử với hứa hẹn sinh lời nhanh chóng. Khi nạn nhân rót vốn lớn hơn, nhóm lừa đảo sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đối với hình thức lừa đảo Bitcoin, các đối tượng tạo dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt trên Facebook, khoe lối sống giàu có để thu hút nạn nhân. Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi với khoản đầu tư nhỏ từ 8 triệu đồng. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do yêu cầu nạp thêm tiền rồi biến mất, chiếm đoạt toàn bộ số vốn của nạn nhân.

Với phương thức tinh vi và hệ thống vận hành chuyên nghiệp, tổ chức này đã lừa đảo hàng nghìn người Việt Nam, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.