Bắt nhân viên vệ sinh giả danh giám đốc tiếp tay lừa hàng chục tỷ đồng

Công an thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam nhân viên vệ sinh giả danh giám đốc để tiếp tay cho hành vi lừa đảo.

Ngày 27/11, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với Ngô Thị Cúc Hoa (49 tuổi, phường Hòa Thuận Đông, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hoa vốn là nhân viên vệ sinh của một khách sạn.

Đây là đối tượng có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng Đoàn Thị Vy (52 tuổi, trú Tổ 15, phường Vỹ Dạ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu và đã bị bắt trước đó.

Theo cơ quan CSĐT, Vy luôn “nổ” với nhiều người là Việt kiều, có tài sản lớn muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Nhưng thực tế, đối tượng này không có vốn làm ăn.

Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, Vy đã sử dụng nhiều tên gọi khác nhau. Đồng thời, đối tượng này nhờ Ngô Thị Cúc Hoa dùng giấy tờ tùy thân để làm người đại diện pháp luật, thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Vy còn tiến hành mở tài khoản ngân hàng, vay tiền để nộp vào tài khoản nhờ ngân hàng xác nhận số dư, sau đó tất toán số tiền này ngay trong ngày.

Tiếp theo đó, Vy biết Công ty Phim trường Vina đang là chủ đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nhưng triển khai chậm dẫn đến UBND tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương thu hồi dự án.

Sau khi tìm cách gặp gỡ người đại diện Công ty trên, Vy sử dụng giấy xác nhận số dư của ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính và đề nghị chuyển nhượng dự án trên.

Tiếp theo đó, Vy sử dụng hồ sơ chuyển nhượng dự án đi lừa bán đất nền tại dự án của Công ty Phim trường Vina cho Công ty Cổ phần Đầu tư phân phối Bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung tại Đà Nẵng để chiếm đoạt 23 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.