MỚI

Tạo thiệp giáng sinh 2024

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Bất ngờ học vấn của Mr. Pips: IELTS 8.5, học bổng toàn phần tại Singapore

Ngày 11/12/2024, Công an quận Cầu Giấy thông báo về việc triệt phá một ổ nhóm lừa đảo, trong đó Phó Đức Nam (30 tuổi) là người cầm đầu.

Theo thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), Phó Đức Nam, một tên tuổi nổi tiếng trong giới lừa đảo, không chỉ sở hữu một nền tảng học vấn ấn tượng mà còn có kiến thức sâu rộng về tài chính. Sau khi tốt nghiệp THPT, Nam là một trong ba người duy nhất trên thế giới nhận học bổng toàn phần từ một trường đại học danh tiếng tại Singapore, chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

Đặc biệt, Nam còn sở hữu chứng chỉ IELTS đạt 8.5, thể hiện khả năng tiếng Anh vượt trội, cho phép anh giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài mà không cần phiên dịch.

Với nền tảng học vấn vững vàng, Phó Đức Nam đã nhanh chóng bước vào con đường lừa đảo. Theo thông tin từ Công an quận Cầu Giấy, Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Hunter) đã hợp tác cùng một nhóm đối tượng người nước ngoài để thực hiện hành vi lừa đảo qua các nền tảng sàn chứng khoán quốc tế như GTMX, ALPHA TRADING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX,... Nhóm này đã thiết lập 44 văn phòng tại Việt Nam, bao gồm 24 văn phòng ở Hà Nội, phần còn lại tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Campuchia. Tổng cộng có 1.918 đối tượng tham gia quản lý các văn phòng này.

Phó Đức Nam là một trong 3 người được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore. Ảnh: Internet

Ngày 25/10/2024, sau khi thu thập đủ chứng cứ, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã bắt giữ các đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo. Hiện tại, cơ quan chức năng đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền và các tội danh liên quan.

Lê Khắc Ngọ là một trong ba kẻ cầm đầu nhóm lừa đảo, hiện đang lẩn trốn ở nước ngoài và cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng này.

Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo 'lớn nhất lịch sử Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối chứng khoán'

Trái ngược với hình ảnh xa hoa và cuộc sống thượng lưu mà Phó Đức Nam (hay còn gọi là Mr. Pips) phô trương trên mạng xã hội, khi bị tạm giam, Nam phải cạo trọc đầu và ngồi khúm núm tại cơ quan điều tra.

Trong buổi làm việc với cơ quan điều tra, Phó Đức Nam đã khai nhận về chiêu trò lừa đảo của mình. Anh ta thừa nhận rằng khi mọi người nhìn thấy những hình ảnh về nhà đẹp, xe sang, họ sẽ dễ dàng tin tưởng và bị cuốn hút, từ đó bị lôi kéo tham gia vào các dự án đầu tư tài chính. Đây chính là một trong những chiêu thức mà Nam và đồng phạm đã sử dụng để dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia vào các hoạt động lừa đảo.

Khi bị tạm giam, hắn phải cạo trọc đầu và ngồi khúm núm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Internet

Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cho biết rằng sự hào nhoáng và cuộc sống thượng lưu mà Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ phô trương trên mạng xã hội đã khiến nhiều người dân tin tưởng và mong muốn đầu tư. Họ lầm tưởng rằng việc đầu tư sẽ giúp mình nhanh chóng trở nên giàu có, thậm chí có thể trở thành "đại gia" chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhóm lừa đảo của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thực hiện những chiến dịch quảng cáo rất ấn tượng, vượt trội so với các nhóm tội phạm khác, từ đó khiến rất nhiều người tin tưởng và tham gia đầu tư. Vì vậy, số lượng nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản là vô cùng lớn. Thượng tá Thái khẳng định rằng đây có thể được coi là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối chứng khoán.

Cơ quan chức năng thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính tổng trị giá hơn 5.200 tỷ đồng. Ảnh: VTC News

Mặc dù số tiền bị chiếm đoạt là rất lớn, phương thức và thủ đoạn của nhóm Phó Đức Nam không có nhiều điểm khác biệt so với các ổ nhóm tội phạm khác. Điểm khác biệt duy nhất chính là quy mô hoạt động. Hằng ngày, khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h sáng đến 9h tối. Những nhân viên này được đào tạo bài bản về phương thức lừa đảo, cách tiếp cận nạn nhân và các kịch bản thuyết phục họ đầu tư.