Bắt giám đốc xuất khống 13 hóa đơn GTGT với số tiền hơn 166 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vừa bắt tạm giam Hà Đình Đoàn (là giám đốc 3 công ty) để điều tra về tội "mua bán hóa đơn trái phép" với số tiền hơn 166 tỷ đồng.

Công an TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) cho biết, qua công tác điều tra cơ bản, đơn vị đã phát hiện Công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ Phú Thọ (ở Khu đô thị Minh Phương, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Tùng Lâm (ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đều do Hà Đình Đoàn (SN 1983; ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) làm giám đốc có biểu hiện mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Việt Trì đã làm rõ nội dung vụ án cụ thể như sau:

Trong thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2020, Hà Đình Đoàn làm giám đốc 3 công ty gồm: Công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ Phú Thọ; Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tùng Lâm; Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng T&L, địa chỉ: xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đoàn đã trực tiếp điều hành để ký hợp đồng và lập khống 13 hồ sơ thi công các hạng mục công trình thuộc dự án “Nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao” với chủ đầu tư công trình là Công ty TNHH TM Hoàng Lan “ở Khu công nghiệp Đông Phố Mới, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai” do bà Nguyễn Thị Nga (SN 1966, ở phường Lào Cai, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) làm giám đốc.

Sau đó Đoàn đã sử dụng 3 Công ty nêu trên xuất khống 13 hóa đơn GTGT theo các hợp đồng xây dựng Công trình cho Công ty TNHH TM Hoàng Lan với tổng số tiền ghi trên hóa đơn (bao gồm 10% thuế GTGT) là 166.080.126.000 đồng.

Cụ thể, Công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ Phú Thọ đã xuất 3 hóa đơn GTGT với tổng số tiền là 42.022.318.000 đồng; Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tùng Lâm đã xuất 4 hóa đơn GTGT với tổng số tiền là 59.048.178.000 đồng; Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng T&L đã xuất 06 hóa đơn GTGT với tổng số tiền là là 65.009.630.000 đồng.

Công ty TNHH TM Hoàng Lan phải trả cho Đoàn tiền mua hóa đơn là 12,5% trên tổng số tiền trước thuế và Đoàn đã thu lợi bất chính từ việc bán 13 hóa đơn khống với số tiền là: 8.677.000.000 đồng.

"Toàn bộ 13 hóa đơn khống sau khi xuất bán cho Công ty Hoàng Lan, Đoàn không làm thủ tục kê khai thuế dịch vụ mua vào của 03 Công ty nêu trên với cơ quan thuế", Công an TP Việt Trì cho biết.

Ngày 12/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hà Đình Đoàn về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.