Bắt giám đốc nhận 800 triệu để làm giả hồ sơ, đưa người xuất cảnh trái phép

Phùng Ngọc Hưng (59 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao) cùng các nhân viên đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Chiều 19/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, gồm: Đào Thị Thảo (33 tuổi, trú phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình), Lưu Thị Huyền Trang (28 tuổi trú xã Dân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình), Trần Thị Nghĩa (30 tuổi, trú xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) và Nguyễn Thị Yến Nhi (24 tuổi, Nông trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình) để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Đối tượng Phùng Ngọc Hưng.

Liên quan vụ án, trước đó, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can 5 đối tượng khác, gồm: Phùng Ngọc Hưng (59 tuổi, trú phường Bắc Lý), Lê Thị Hồng Mỹ (26 tuổi, trú phường Bắc Lý), Đào Tiến Sỹ (24 tuổi, trú xã Nghĩa Ninh), Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh (30 tuổi, trú phường Đức Ninh Đông, cùng TP Đồng Hới, Quảng Bình) và Lê Thị Thanh Thủy (37 tuổi, trú xã Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình).

Tất cả các bị can trên đều là nhân của Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao do Phùng Ngọc Hưng làm giám đốc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: năm 2008, Hưng thành lập Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao, chuyên hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động sang Canada.

Khoảng tháng 3/2023, anh Nguyễn Văn Pháp (29 tuổi) và Nguyễn Tấn Lực (34 tuổi, cùng trú tại Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có nhu cầu xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nên đã liên hệ với Hưng để nhờ tư vấn, làm giúp hồ sơ xin cấp thị thực.

Mặc dù biết rõ Pháp và Lực không đủ điều kiện để xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nhưng Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên là Thủy tiếp nhận, trực tiếp tổ chức việc làm hồ sơ xin cấp thị thực cho khách. Do Pháp và Lực không đủ điều kiện về nhân thân và năng lực tài chính nên Thủy nói Mỹ, Sỹ, Linh, Nhi chỉnh sửa, làm giả các loại giấy tờ trong hồ sơ.

Công an thực hiện lệnh bắt đối với Đào Thị Thảo.

Ngoài ra, Hưng còn chỉ đạo Thủy tổ chức cho Pháp, Lực đi du lịch Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á nhằm làm đẹp hộ chiếu trước khi xin cấp thị thực.

Quá trình làm hồ sơ xin cấp thị thực, Hưng nhận từ người nhà của Pháp, Lực số tiền khoảng 800 triệu đồng. Đồng thời, chỉ đạo Trần Thị Nghĩa hợp thức hóa việc nhận tiền này bằng hợp đồng uỷ quyền xin cấp visa diện thăm thân.

Đến ngày 25/9/2023, khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi Canada, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện Pháp, Lực có biểu hiện xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp nên đã làm việc và chuyển hồ sơ để Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra còn phát hiện việc Hưng chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực của Nguyễn Thị Phương Nhi (23 tuổi, trú TP Huế, Thừa Thiên Huế) để người này xuất cảnh trái phép sang Canada theo diện lao động.

Hiện vụ án đang được Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.