Báo cáo giao dịch nhà đất đáng ngờ, trên 300 triệu đồng cho Ngân hàng Nhà nước

Doanh nghiệp TP.HCM gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên cho Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có công văn gửi doanh nghiệp kinh doanh và sàn giao dịch, môi giới bất động sản ở TP, Thanh tra Sở Xây dựng về thực hiện công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác phòng chống rửa tiền. Cụ thể, doanh nghiệp bất động sản ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật; lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Ngoài ra, doanh nghiệp đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại tổ chức mình về các giao dịch bất động sản gửi về hai cơ quan nói trên trước ngày 15.9. Doanh nghiệp liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định pháp luật.

Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện qy định pháp luật về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và có báo cáo gửi Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản trước ngày 15.9.