Bán hàng online 5.000 đơn thu tiền tỷ nhưng chỉ nộp thuế 9,6 triệu đồng: Công an vào cuộc

Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) - Công an tỉnh Phú Yên vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an thành phố Tuy Hòa khám xét hành chính tại trụ sở Công ty TNHH K.N Beauty (Phường 9, thành phố Tuy Hòa) do Lê Thị Kim N (SN 1991) làm Giám đốc.

Qua đó phát hiện Doanh nghiệp này đã xuất bán hơn 5.000 đơn hàng, thu về hàng tỷ đồng nhưng không kê khai, ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn GTGT cho người mua nhằm trốn thuế.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại trụ sở của Doanh nghiệp này có 14.631 sản phẩm kem dưỡng da, sữa tắm, sữa rửa mặt, kẹo giảm cân và mỹ phẩm các loại, trị giá 3,7 tỷ đồng, trong đó hơn 13.500 mặt hàng không có phiếu tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm.

Bước đầu, Lê Thị Kim N khai nhận là người thành lập Công ty, trực tiếp điều hành hoạt động bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok).

Từ tháng 3/2020 đến nay, Lê Thị Kim N đã sử dụng pháp nhân của doanh nghiệp để ký kết các hợp đồng gia công hàng hóa; sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp cận khách hàng; sử dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển, thu hộ tiền bán đối với hơn 5.000 đơn hàng là mỹ phẩm, rượu sâm, sữa rửa mặt, vòng tay, túi xách ... cho các khách hàng ở nhiều địa phương trên cả nước, thu về hàng chục tỷ đồng nhưng chia nhỏ, “xé lẻ” vào 7 tài khoản ngân hàng và chỉ kê khai nộp thuế hơn 9,6 triệu đồng. Trong đó, tiền thuế giá trị gia tăng chỉ hơn 750 nghìn đồng, lệ phí môn bài 8 triệu đồng, tiền phạt 840 nghìn đồng và tiền chậm nộp thuế là 40 nghìn đồng.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên đang tập trung bóc gỡ, làm rõ dấu hiệu tội phạm của cá nhân và doanh nghiệp trốn thuế để xử lý trước pháp luật.