Bà Trương Mỹ Lan yêu cầu Vạn Thịnh Phát nộp lại hơn 356 tỷ đồng

Quá trình điều tra, bị can Trương Mỹ Lan đã yêu cầu các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nộp khắc phục hậu quả 356,8 tỷ đồng.

Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bà Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Hải Long).

Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập từ năm 1992. Bà Lan cũng nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ khi thành lập đến nay.

Cơ quan công tố cáo buộc, bà Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) qua đó, thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Cáo trạng chỉ ra, từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó tổng giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống.

Tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về tổng số tiền 30.000 tỷ đồng. Số tiền huy động được, bà Lan cho sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Đối với hành vi Rửa tiền, bà Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.

Về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng).

Ngoài những bị can bị truy tố, trong vụ án này còn có Nguyễn phương Hồng (nguyên thành viên HĐQT SCB). Người phụ nữ này bị xác định giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng nhưng do đã chết nên nhà chức trách đình chỉ điều tra.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tiến Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán TVSI) và Nguyễn Ngọc Dương (nguyên Tổng giám đốc Công ty SPG) bị xác định có hành vi giúp sức cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, những người này cũng đã chết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không khởi tố bị can.

Những người này tuy đã qua đời nhưng bị xác định có hành vi phạm tội nên các cơ quan tố tụng vẫn tiến hành kê biên tài sản của bà Hồng, ông Thành và ông Dương.

Quá trình điều tra, Bộ Công an nhiều lần ban hành thông báo tìm bị hại và các quyết định ủy thác điều tra đến cơ quan điều tra 58 tỉnh/TP trên cả nước để tìm bị hại. Theo đó, nhà chức trách xác định 35.824 nhà đầu tư sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 công ty (Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra)

Theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ án các bị can đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội.

Bà Trương Mỹ Lan đã yêu cầu các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nộp khắc phục hậu quả 356,8 tỷ đồng, Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) khắc phục 19 tỷ đồng, các bị can còn lại nộp từ 200 triệu đến 2 tỷ đồng.