An Giang bắt giam nguyên cán bộ công an rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường

Ngày 29/10, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) về tội Rửa tiền.

Theo cơ quan điều tra, Võ từng là cán bộ công an. Bị can này có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi, ngụ huyện An Phú). Số tiền này hơn 3 tỷ đồng do Hạnh phạm tội mà có.

Cùng ngày, cảnh sát khám xét một số nơi ở của Võ, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Trước đó công an tỉnh An Giang tống đạt 2 quyết định khởi tố bị can đối với bà Hạnh về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cả hai vụ này Hạnh đều có vai trò cầm đầu, xảy ra tháng 6/2019 và cuối năm 2018.

Vào ngày 9/6, Hạnh cùng nhiều đồng phạm bị Công an An Giang ra lệnh bắt tạm giam về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Vụ án này liên quan đến việc Hạnh chủ mưu vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới.

Như VietnamFinance đã đưa tin, liên quan đến vụ này, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà đối với một chủ tiệm vàng tại TP. HCM về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Mở rộng điều tra vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, cơ quan điều tra xác định Trần Thị Thảo Trang (sinh năm 1971, ngụ 484 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TP. HCM là chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành) có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới vào ngày 30/10/2020.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trang đồng thời tổ chức khám xét căn nhà tại địa chỉ C3.6, chung cư Phú Hoàng Anh, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM và tiệm vàng Thảo Kim Thành do bà Trang làm chủ.

Sau khi Trang bị bắt, 2 người có liên quan đến bà Trang là Nguyễn Hồng Cam (sinh năm 1992; ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và Trương Văn Báo (sinh năm 1984; ngụ tỉnh Ninh Bình) đã ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang.

Đường dây vận chuyển hàng hóa và tiền tệ trái phép qua biên giới do trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu đã tồn tại và hoạt động nhiều năm nay, thu lợi bất chính số tiền rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, có quy mô hoạt động rộng ở nhiều tỉnh, thành và trên tuyến biên giới Tây Nam.