Ai từng chuyển tiền qua Agribank, Vietcombank, Techcombank… cần đặc biệt lưu ý

Công an TP Đà Nẵng đang điều tra vụ án rửa tiền quy mô lớn liên quan đến Lê Văn Thắng, sinh năm 1996, trú tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025, Thắng mở 27 tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng trong nước, bao gồm Agribank, Vietcombank và Techcombank, để nhận và chuyển tiền theo chỉ đạo của một công ty tại Campuchia. Số tiền luân chuyển qua các tài khoản này có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp của các công ty khác đặt tại Campuchia, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng giao dịch hoặc chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng đứng tên Lê Văn Thắng nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin và tài liệu liên quan.

Việc thu thập thông tin từ người bị hại có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ quy mô thiệt hại, củng cố chứng cứ và xem xét, xử lý trách nhiệm của Lê Văn Thắng theo đúng quy định của pháp luật.