#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

670 doanh nghiệp “ma” và bí mật phía sau dòng tiền 67.905 tỷ đồng

Hàng trăm doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế được lập ra để mở tài khoản ngân hàng, qua đó luân chuyển dòng tiền lên tới 67.905 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD, EUR và CAD. Những giao dịch diễn ra dày đặc cả ngày lẫn đêm, tiền vừa vào lập tức được rút hoặc chuyển tiếp, khiến cơ quan điều tra đặc biệt chú ý.