56 bị can bị truy tố về đòi nợ trái phép dưới hình thức mua bán nợ

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra 56 bị can liên quan đến hoạt động mua bán nợ, trong đó có các hành vi cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo.

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai và Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín ký hợp đồng mua bán nợ với chủ nợ. Tuy nhiên, một số hợp đồng được xác định thực chất nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ trái pháp luật. Sau khi tiếp nhận nợ, các giám đốc công ty đã tổ chức nhân viên đến gặp người mắc nợ, mặc đồng phục công ty, quay phim và gây sức ép để buộc họ trả tiền.

Nguyễn Trung Đức (SN 1979, ngụ TPHCM) bị xác định giữ vai trò kết nối, môi giới giữa chủ nợ và các công ty mua bán nợ. Đức giới thiệu chủ nợ ký hợp đồng mua bán nợ, đồng thời thành lập nhóm riêng phân công thành viên hỗ trợ việc đòi nợ. Lê Tuấn Phong, Giám đốc Công ty Lê Phong Gia Lai, và Hồ Minh Đạt, Giám đốc Công ty Nhất Tín, được xác định tổ chức và phân công nhân viên thực hiện việc đòi tiền.

Với khoản nợ 1,775 tỷ đồng của bà Lê Thị Loan, Nguyễn Trung Đức giới thiệu cho Lê Tuấn Phong ký hợp đồng mua bán nợ. Sau đó, Phong cùng nhân viên nhiều lần tìm đến nhà người mắc nợ để gây áp lực đòi tiền. Đối với khoản nợ 70 tỷ đồng của bà Trương Thị Bé Ba, Đức giới thiệu cho Hồ Minh Đạt. Sau khi tiếp nhận, Đạt chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến nhà và cửa hàng của người mắc nợ để gây áp lực.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trung Đức phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền gần 72 tỷ đồng liên quan. Lê Tuấn Phong liên quan 5,7 tỷ đồng, còn Hồ Minh Đạt liên quan 70 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 53 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, cùng với các tội danh khác như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng và đưa hối lộ.