5 người bị bắt với cáo buộc giúp tội phạm rửa 350 tỷ đồng

Nhóm Phạm Văn Nghĩa, 45 tuổi, bị cáo buộc mua tài khoản ngân hàng bán cho các băng tội phạm ở nước ngoài, tiếp tay rửa hơn 350 tỷ đồng tiền lừa đảo.

Ngày 10/7, Nghĩa; Ngọc Tuấn Anh, 27 tuổi; Vương Thị Hoa, 35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ và 2 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.

Theo cơ quan điều tra, Nghĩa và đồng phạm biết nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, nên đã tìm cách thu mua tài khoản của người dân. Nhóm này đưa ra mức giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng và mua được 64 tài khoản đem bán.

Từ các tài khoản mà nhóm Nghĩa cung cấp, những băng lừa đảo đã sử dụng để giao dịch, tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng từ các nạn nhân bị lừa chuyển đến. Tiếp đó, Tuấn Anh và Hoa sẽ chuyển hết tiền cho Ngô Xuân Phương (28 tuổi, quê Bắc Ninh).

Cơ quan An ninh điều tra xác định, tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, nhóm Phương nhận tổng cộng hơn 350 tỷ đồng từ Tuấn Anh và Hoa. Số tiền này được dùng để mua gần 15 triệu USDT (tiền điện tử Tether USD) và chuyển hết vào ví điện tử của các ông chủ ở nước ngoài.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy bắt những người có liên quan.