3 doanh nghiệp cùng nhóm huy động 3.563 tỉ đồng trái phiếu

Ba doanh nghiệp này đều có liên hệ tới dự án Summit Building đã phát hành gần 3.563 tỉ đồng trái phiếu trong ngày cuối cùng của năm 2021.

Cụ thể, ngày 31/12/2021, CTCP Signo Land (Signo Land) đã phát hành thành công 1.366,6 tỉ đồng trái phiếu mã SNLCH2123001, kỳ hạn 18 tháng.

Cùng ngày, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức (Việt Đức) hút về 1.700 tỉ đồng từ phát hành lô trái phiếu mã VDICH2128001, kỳ hạn 84 tháng.

Trong khi đó, CTCP Mua bán nợ Thuận Minh (Thuận Minh) phát hành được 495,9 tỉ đồng trái phiếu mã TMDCH2123001, kỳ hạn 15 tháng.

Thành lập từ tháng 10/2015, Signo Land tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bất động sản 216 (BĐS 216), sau đó đổi tên thành CTCP Đầu tư 216. Ít ngày trước thương vụ trái phiếu nêu trên, hôm 24/12/2021, CTCP Đầu tư 216 đã đổi tên thành CTCP Signo Land.

Năm 2017, liên danh BĐS 216 và Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Summit Building tại thửa B, khu đất số 216, Trần Duy Hưng (Hà Nội). Dự án có quy mô 2.373m2, tổng vốn đầu tư gần 800 tỉ đồng.

Như VietTimes từng đề cập, vào tháng 8/2019, UBND TP Hà Nội quyết định cho liên danh trên chuyển nhượng toàn bộ dự án Summit Building cho CTCP Veracity (Veracity).

Tìm hiểu của VietTimes cho thấy, từ trước giao dịch, Signo Land đã là một pháp nhân cùng nhóm với Veracity.

Tính đến cuối tháng 11/2019, công ty này có quy mô vốn điều lệ 60 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Ông Nguyễn Cảnh Hùng (70% VĐL), ông Lê Huy Toàn (25% VĐL) và bà Nguyễn Hồng Kết (5% VĐL).

Theo tìm hiểu của VietTimes, nữ cổ đông sinh năm 1986 Nguyễn Hồng Kết là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Bất động sản HQV (HQV).

Tính đến tháng 4/2017, HQV sở hữu 47,9 triệu cổ phần, tương đương 99,79% vốn điều lệ CTCP Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (nay là CTCP Familia). Đáng chú ý, vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Familia cũng do bà Trịnh Thị Hà - Giám đốc Veracity - đảm nhiệm.

Lưu ý rằng, bà Nguyễn Hồng Kết còn là cổ đông sáng lập của Thuận Minh - đơn vị phát hành 495,9 tỉ đồng trái phiếu mà VietTimes đã đề cập ở đầu bài viết - góp 30 tỉ đồng, sở hữu 30% vốn điều lệ.

Số cổ phần còn lại của Thuận Minh do các ông Phạm Đăng Hùng và Ngô Hoàng Long nắm giữ, với tỉ lệ sở hữu lần lượt là 10% và 60% vốn điều lệ.

Trong khi đó, ông Lê Huy Toàn - cổ đông nắm 25% vốn BĐS 216 - hiện đứng tên tại CTCP Thương mại Đầu tư Sản xuất HN. Hồi tháng 5/2019, công ty này đã phát hành 600 tỉ đồng trái phiếu (kỳ hạn 42 tháng, lãi suất năm đầu tiên cố định 11,75%/năm) cho một nhà băng trong nước.

Còn cổ đông lớn nhất nắm 70% vốn BĐS 216, ông Nguyễn Cảnh Hùng (SN 1986) hiện đang đứng tên tại CTCP Đầu tư Xây dựng và Thủy tinh Hà Nội (Hacogla). Hiện Chủ tịch HĐQT Hacogla cũng do bà Trịnh Thị Hà - Giám đốc Veracity - đảm nhiệm.

Về Việt Đức, doanh nghiệp này được thành lập vào đầu năm 2019 với vốn điều lệ vỏn vẹn 500 triệu đồng, đóng trụ sở tại xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội.

Ngay trước đợt phát hành trái phiếu, ngày 20/12/2021, Việt Đức tăng mạnh quy mô vốn lên 426 tỉ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Lê Thanh Tùng.

Sinh năm 1982, ông Lê Thanh Tùng còn đứng tên cho loạt pháp nhân khác như CTCP Bất động sản số 1 Hòa Bình, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Đầu tư Nhật Minh, CTCP Dâu tằm tơ Mộc Châu, CTCP S8, CTCP Đầu tư GX Sapa.Trong đó, CTCP S8 là nhà thầu cơ điện tại dự án Seahorse Resort & Spa tại Cam Ranh, Khánh Hoà.

Tháng 5/2020, chủ đầu tư dự án này đã đem thế chấp toàn bộ quyền tài sản và lợi ích phát sinh liên quan tới dự án tại chính nhà băng cùng cùng nhóm cổ đông của BĐS 216 hay Veracity./.