18 cán bộ thuế TP HCM bị truy tố liên quan sai phạm của Thuduc House

18 lãnh đạo, cán bộ Cục Thuế TP HCM bị cáo buộc có sai phạm khi để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế, gây thất thoát 331 tỷ đồng.

Ngày 29/3, VKSND Tối cao truy tố 18 lãnh đạo, cán bộ của Cục thuế TP HCM về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong số này có bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Cục phó; Phạm Minh Tuấn, cựu trưởng Phòng Kê khai kế toán thuế; Cao Văn Tỵ, nguyên trưởng Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên trưởng Phòng Kiểm tra nội bộ; Đào Thị Nga, cán bộ Chi cục Thuế quận 1; Nguyễn Phương Nam, cán bộ Chi cục Thuế quận 3; Ngô Huỳnh Luỹ, cán bộ Chi cục Thuế quận 5...

47 bị can còn lại bị truy tố về 9 tội: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Theo cáo trạng, chủ mưu vụ án là Trịnh Tiến Dũng song đã bỏ trốn. Từ năm 2016 đến 2020, Dũng thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài với mục đích lợi dụng chính sách khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%.

Nhóm của Dũng sau đó thông qua Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) mua bán lòng vòng hàng hoá để xuất hoá đơn giá trị gia tăng. Hợp thức hoá hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng (365 tỷ đồng).

Từ tháng 2/2018 đến 8/2019, Cục Thuế TP HCM tiếp nhận 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thuduc House với tổng số tiền hơn 430 tỷ đồng. Cục sau đó ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House, hơn 365 tỷ đồng.

Bà Hạnh với cương vị là Phó Cục thuế TP HCM có trách nhiệm giải quyết hoàn thúe với Thuduc House. Với 15 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thuduc House có dấu hiệu "hoàn thuế trước, kiểm tra sau", bà Hạnh đã được báo cáo về các dấu hiệu rủi ro.

Theo cáo buộc, bà Hạnh không chỉ đạo các bộ phận xác minh, bỏ qua dấu hiệu rủi ro. Bà ký duyệt 14 phiếu đề xuất hoàn thuế, 15 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng và 15 lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách cho Thuduc House.

VKS cho rằng, ngoài bà Hạnh, các cán bộ của Cục Thuế TP HCM đã ký duyệt đề xuất hoàn thuế, thẩm định hồ sơ hoàn thuế, thanh tra sau hoàn thuế... nhưng không thực hiện đúng nhiệm vụ. Việc này gây thất thoát 331 tỷ đồng.

Ngoài sai phạm về hoàn thuế, 3 cán bộ Chi cục thuế quận 1,3,5 thuộc Cục thuế TP HCM còn nhận hối lộ của doanh nghiệp với số tiền 0,2-0,3% trên tổng doanh số xuất hoá đơn. Sau khi nhận tiền, nhóm này không đề xuất cấp trên kiểm tra hoạt động kinh doanh và thậm chí còn báo trước việc thanh tra, kiểm tra để doanh nghiệp chuyển trụ sở kinh doanh đi nơi khác.

Cùng vụ án, 7 cán bộ hải quan được giao nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa tại hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, song không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Từ đó, họ không phát hiện được 4 lô hàng trị giá hơn 8,2 tỷ đồng khai báo không trùng khớp với hàng hoá thực tế.