#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Shark Bình dính cáo buộc rửa tiền trăm tỷ: Hé lộ “cỗ máy” ví điện tử tiếp tay Mr Pips

Theo kết luận điều tra của Công an TP Hà Nội, vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) đã làm lộ rõ một hệ thống dòng tiền lớn vận hành qua trung gian thanh toán là Công ty CP Ngân Lượng. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT công ty, bị cáo buộc có liên quan đến hành vi rửa tiền.

Hệ thống ví điện tử làm trung gian cho các sàn Forex

Cơ quan điều tra xác định, để nhận tiền từ nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng các đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng làm cầu nối thanh toán. Dòng tiền từ người tham gia được chuyển qua đây rồi phân phối đến nhiều sàn Forex như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets.

Các sàn Forex này hoạt động dưới hình thức giao dịch ngoại hối – lĩnh vực hiện chưa được cấp phép tại Việt Nam, do đó bị xem là trái quy định pháp luật.

Cơ cấu vận hành và vai trò từng bộ phận

Trong hệ thống Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình được xác định là người chỉ đạo chung, quyết định chính sách phí. Các bộ phận từ tài chính, kỹ thuật đến vận hành phối hợp xử lý dòng tiền, đối soát giao dịch và hỗ trợ các sàn.

Hoạt động được tổ chức bài bản, với các nhóm Telegram liên kết giữa nhân sự công ty và đại diện các sàn để xử lý giao dịch và sự cố phát sinh.

Bị cáo buộc che giấu thông tin khi bị điều tra

Từ giữa năm 2020, khi cơ quan chức năng bắt đầu xác minh, kết luận điều tra cho rằng ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp dữ liệu thật. Thay vào đó, nhân viên được yêu cầu sử dụng thông tin từ các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh số liệu giao dịch nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.

Các dữ liệu này sau đó được tổng hợp, hoàn thiện và gửi đi dưới danh nghĩa báo cáo chính thức.

Dòng tiền hơn 213 tỷ đồng

Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 213 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trước khi đưa vào các sàn Forex.

Đề nghị truy tố nhiều tội danh

Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Ngoài ra, ở một vụ án khác, ông còn đang bị điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Báo điện tử Dân Trí

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips