Lập một loạt công ty 'ma' để bán hóa đơn 1.200 tỷ đồng

Chủ đề: Pháp luật
Lập một loạt công ty 'ma' để bán hóa đơn 1.200 tỷ đồng

Đối tượng Chiến và tang vật vụ án

Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố nhóm đối tượng thành lập hàng loạt công ty "ma" để mua bán hóa đơn với trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn khoảng 1.200 tỷ đồng.

Ngày 30/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Chiến (SN 1969, trú xã Đại Đức, huyện Kim Thành Hải Dương), cùng 4 đồng phạm về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.

Theo CQĐT, từ năm 2011 đến 2019, Chiến đã thành lập 11 công ty “ma” trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và TP Hải Phòng để bán hàng trăm hóa đơn cho các công ty ở 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền, hàng hóa dịch vụ ghi trên các hóa đơn xuất bán ra khoảng 1.200 tỷ đồng, gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước 120 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang xác định, Chiến và các bị can thu lợi bất chính gần 4,32 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, Chiến và đồng phạm đã thuê người (chủ yếu là đối tượng nghiện ma túy, bệnh tật, già cả, sức khỏe yếu, không nghề nghiệp) đứng tên làm giám đốc.

Khi cơ quan thuế kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trụ sở công ty trước khi đồng ý cho phát hành hóa đơn, các đối tượng lập tức thuê trụ sở, địa điểm tại các hộ dân rồi treo biển công ty trong thời gian vài tháng. Khi kiểm tra xong các đối tượng bỏ địa điểm đăng ký.

Để tránh bị phát hiện, chú ý, các công ty “ma” chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Hằng tháng, hằng quý, các đối tượng chỉ đạo nhân viên vẫn làm báo cáo thuế nộp theo đúng quy định nhưng tự kê khai khống hoặc lấy hóa đơn từ các công ty “ma” khác (hóa đơn quay vòng giữa các công ty “ma”) để hợp thức hồ sơ, chứng từ.

Nguyễn Thắng

Tiền Phong

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ: Mọi thông tin trên 24HMoney được cung cấp từ người dùng và nguồn tin chính thống. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề mà người dùng gặp phải khi sử dụng thông tin này trong hoạt động đầu tư.

Các cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin mình đăng tải trên MXH 24HMoney.

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
1 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài liên quan
Bài đăng mới cùng chủ đề
Tải app 24HMoney trên mobile
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ quảng cáo: 0908.822.699 - 0983.267.857